频繁转账会影响银行卡流水吗(提供不了流水证明怎么办)2025年11月精选新闻
频繁转账会影响银行卡流水吗(提供不了流水证明怎么办)
俄罗斯律师、莫斯科和莫斯科地区执法中心负责人亚历山大·哈明斯基说，银行卡频繁转账的话，银行账户可能会被冻结。如果大量资金人为分解成许多小额付款，或者长期存钱后突然一次性大额取款，系统将发出警报。如果银行卡交易数量和频率与商业活动相似，银行帐户可能会立即被封锁，没有任何警告。 我有一次，一天内转三笔钱给家人，就接到了俄银行打来的电话，要求解释为什么转账那么多次。
学习“先进经验”了这是
原来银行取两万块钱这么麻烦了啊，个人消费还要说买什么，还盘问上个月几千块钱流水。一方面说得反诈那么重要，另一方面反诈中心电话居然死活打不通，银行也打不通。反正就是不让取钱。
就拿我上次去办一张普通的储蓄卡来说，光是排队、填表、再排队，然后被柜员问了一堆“你这卡干嘛用啊？”“有没有工作证明啊？”“住在哪啊？”的问题，一套流程下来，感觉自己像个透明人，啥秘密都快没了。我知道，现在电信诈骗太猖獗了，国家反诈中心的数据也摆在那儿，一年损失3000多亿，真的触目惊心。银行也是为了响应政策，配合公安部门，把风控模型升级得严严实实。什么长期不用的账户突然大额进账，频繁转账，都会触发警报。甚至连开个工资卡，都要公司出证明，不然就给你个限额的二类卡，一天转账两三千，这怎么够用啊？我有个朋友就是，想给家里老人办个卡，结果因为没有本地社保，折腾了好几趟，最后还是没办成Ⅰ类卡，急得团团转。可话又说回来，安全固然重要，但这种“一刀切”式的严格审核，是不是有点矫枉过正了？像澎湃新闻报道的，有些地方连夫妻转账都要结婚证才能解限，这听着都觉得离谱，正常生活都被影响了。专家也说了，有些银行可能过度执行了，把反诈的责任全压到用户身上，搞得我们普通老百姓办个卡跟“查户口”似的，心里真的挺不舒服的。所以，我给大家提个醒，如果最近要去办卡，真的要提前做好功课：材料备齐点：身份证是基础，工作证明、社保记录、居住证，能带的都带上，尤其如果你不是本地户籍。选对银行：听说国有大行普遍审核最严，商业银行可能会稍微宽松一点，可以多问问。清理沉睡账户：用云闪付APP查查自己名下有没有闲置卡，及时清理掉，免得被误伤冻结。希望未来能找到一个更好的平衡点吧，既能防住坏人，又别把我们这些遵纪守法的好人也“防”得寸步难行。你们最近办卡有遇到什么奇葩事吗？
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#山东一银行取现一万以上需说明用途# #律师称在山东一银行取现反被报警# 反诈层层加码，走火入魔！感谢@大河报 的报道！本人周筱赟律师在建设银行山东东营分行取现一万元以上，被银行当成犯罪嫌疑人报警。如果每个人遭遇不公，都能站出来发声，那么这个社会才能变得比现在更好！
河南卖粮所谓涉诈账户可能解冻吗？》（链接 网页链接 ），点评央视报道的河南新乡“卖粮28万账户遭冻结案”，理由是接受了涉诈资金。我在上文中说：“近年来，电信诈骗并没有随着实名制而受到遏制，反而愈演愈烈。实名制竟然让电诈人员掌握了诈骗对象的全部个人信息，实现精准诈骗。电诈分子是怎么获得个人信息的？答案不言而喻。但有关部门不去源头打击，采取的各种反诈方式，却是让普通老百姓承受不便乃至损失，限制普通人开卡、转账、提现，冻结账户，停机等等。反诈已经搞得走火入魔了。”没想到，没过几天，我自己竟然也有了切身感受。当然，并不完全一样，我的银行账户并没有被封。但我深深感受到了，反诈已经走火入魔了！我之前说过，作为律师，我不是在外地出差办案，就是在去外地出差办案的路上。而且，我每次办案，都会在当地待上至少十天半个月。这样才能确保我全身心的投入到案件中。我称之为“沉浸式办案”、“留守式辩护”。我到山东省东营市出差办案，已经一个星期了。我突然获悉，有个外地的朋友要结婚，我就想干脆过两天直接去当地参加朋友婚礼吧。参加婚礼，需要给红包。于是我就到建设银行东营东城支行取现。我之前也知道，反诈有很多奇葩的规定。比如银行柜台取现超过5万元，要说明用途。再如转账限额，不同银行不一样，甚至有低至2000元的。导致连交学费都转不了账。有人说，现在电诈这么猖獗，这是为了你好。可是，为什么所谓“为你好”就要让普通老百姓承担不便甚至损失呢？这些方法除了让老百姓更不方便之外，遏制了电诈吗？我到建设银行取东营东城支行取现，低于5万元，所以我根本没想到会出现问题，
其实都是对个人权利的任意侵犯
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