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银行的转入流水对办理贷款有用吗(贷款刷流水成了涉嫌诈骗)2026年03月精选新闻

银行的转入流水对办理贷款有用吗(贷款刷流水成了涉嫌诈骗)

银行的转入流水对办理贷款有用吗网友观点1：

#央视揭骗子盯上信用良好人员#【#为5000好处费背上10多万贷款#】江苏靖江某银行发现，该行2023年三季度办理的44笔贷款中，有38笔在还款1-3期后就断供了，银行也联系不上借款人。公安机关调查发现，逾期贷款均是通过泰州一汽贸公司发生的业务，且38辆新车上牌后极短时间内便被当作二手车变卖，车辆售出后，借款人停止还款。卖车所得款项并未落入借款人手中，而是全额转入杨某、刘某等人的账户。警方顺藤摸瓜，一个涉嫌贷款诈骗的犯罪团伙浮出水面。该团伙发布“寻找无贷款记录人员”“日结工资”等虚假广告，招募“白户（信用良好人员）”当背债人，许诺高额好处费；制作虚假材料，甚至为背债人买新衣服鞋子，以便骗取银行贷款。新车到手后，团伙人员立刻要求借款人录制“自愿过户”视频，同时签署空白车辆买卖协议，并教给背债人“失业了”“不在当地”等话术应付银行。团伙成员按比例分赃，“白户”仅获得很少的好处费，却背上十几万的债务，个人征信留下污点，有的甚至被追究法律责任。目前，该团伙12人被判处刑罚，其余23名涉案人员正在陆续移送起诉。警方提示：警惕利益诱惑，切勿出借个人身份充当“白户”，沦为犯罪“工具人”。央视新闻的微博视频

银行的转入流水对办理贷款有用吗网友观点2：

大庆中级法院#央视揭骗子盯上信用良好人员#【#为5000好处费背上10多万贷款#】江苏靖江某银行发现，该行2023年三季度办理的44笔贷款中，有38笔在还款1-3期后就断供了，银行也联系不上借款人。公安机关调查发现，逾期贷款均是通过泰州一汽贸公司发生的业务，且38辆新车上牌后极短时间内便被当作二手车变卖，车辆售出后，借款人停止还款。卖车所得款项并未落入借款人手中，而是全额转入杨某、刘某等人的账户。警方顺藤摸瓜，一个涉嫌贷款诈骗的犯罪团伙浮出水面。该团伙发布“寻找无贷款记录人员”“日结工资”等虚假广告，招募“白户（信用良好人员）”当背债人，许诺高额好处费；制作虚假材料，甚至为背债人买新衣服鞋子，以便骗取银行贷款。新车到手后，团伙人员立刻要求借款人录制“自愿过户”视频，同时签署空白车辆买卖协议，并教给背债人“失业了”“不在当地”等话术应付银行。团伙成员按比例分赃，“白户”仅获得很少的好处费，却背上十几万的债务，个人征信留下污点，有的甚至被追究法律责任。目前，该团伙12人被判处刑罚，其余23名涉案人员正在陆续移送起诉。警方提示：警惕利益诱惑，切勿出借个人身份充当“白户”，沦为犯罪“工具人”。（央视新闻）央视新闻的微博视频

银行的转入流水对办理贷款有用吗网友观点3：

#蓬检分享##央视揭骗子盯上信用良好人员#【#为5000好处费背上10多万贷款#】江苏靖江某银行发现，该行2023年三季度办理的44笔贷款中，有38笔在还款1-3期后就断供了，银行也联系不上借款人。公安机关调查发现，逾期贷款均是通过泰州一汽贸公司发生的业务，且38辆新车上牌后极短时间内便被当作二手车变卖，车辆售出后，借款人停止还款。卖车所得款项并未落入借款人手中，而是全额转入杨某、刘某等人的账户。警方顺藤摸瓜，一个涉嫌贷款诈骗的犯罪团伙浮出水面。该团伙发布“寻找无贷款记录人员”“日结工资”等虚假广告，招募“白户（信用良好人员）”当背债人，许诺高额好处费；制作虚假材料，甚至为背债人买新衣服鞋子，以便骗取银行贷款。新车到手后，团伙人员立刻要求借款人录制“自愿过户”视频，同时签署空白车辆买卖协议，并教给背债人“失业了”“不在当地”等话术应付银行。团伙成员按比例分赃，“白户”仅获得很少的好处费，却背上十几万的债务，个人征信留下污点，有的甚至被追究法律责任。目前，该团伙12人被判处刑罚，其余23名涉案人员正在陆续移送起诉。警方提示：警惕利益诱惑，切勿出借个人身份充当“白户”，沦为犯罪“工具人”。央视新闻的微博视频收起央视新闻的微博视频

银行的转入流水对办理贷款有用吗网友观点4：

#小鲁说事##央视揭骗子盯上信用良好人员#【#为5000好处费背上10多万贷款#】江苏靖江某银行发现，该行2023年三季度办理的44笔贷款中，有38笔在还款1-3期后就断供了，银行也联系不上借款人。公安机关调查发现，逾期贷款均是通过泰州一汽贸公司发生的业务，且38辆新车上牌后极短时间内便被当作二手车变卖，车辆售出后，借款人停止还款。卖车所得款项并未落入借款人手中，而是全额转入杨某、刘某等人的账户。警方顺藤摸瓜，一个涉嫌贷款诈骗的犯罪团伙浮出水面。该团伙发布“寻找无贷款记录人员”“日结工资”等虚假广告，招募“白户（信用良好人员）”当背债人，许诺高额好处费；制作虚假材料，甚至为背债人买新衣服鞋子，以便骗取银行贷款。新车到手后，团伙人员立刻要求借款人录制“自愿过户”视频，同时签署空白车辆买卖协议，并教给背债人“失业了”“不在当地”等话术应付银行。团伙成员按比例分赃，“白户”仅获得很少的好处费，却背上十几万的债务，个人征信留下污点，有的甚至被追究法律责任。目前，该团伙12人被判处刑罚，其余23名涉案人员正在陆续移送起诉。警方提示：警惕利益诱惑，切勿出借个人身份充当“白户”，沦为犯罪“工具人”。网页链接央视新闻的微博视频

银行的转入流水对办理贷款有用吗网友观点5：

【#银行员工转走220万存款自己花#】1月31日，有媒体报道，内蒙古的朱女士将75万元存入银行，帮她办理业务的银行员工孟某芝却转走了她的存款，受害储户有11人，涉案金额高达220余万元，且已被其挥霍，无法追回。2021年7月，内蒙古的朱女士将75万元存入银行，她在银行柜台办理业务时柜员孟某芝为她正常办理，还特意强调：“大额存款安全有保障”。拿到盖着银行印章的回执单的朱女士三个月后取款时，账户只剩下几十元。她发现这75万元在存款的当天，就被转入陌生账号，操作人正是孟某芝。朱女士表示，银行的工作人员，在工作时间内引导他们把钱存到了银行，从窗口存的，最后这个钱不见了。据统计，受害储户共计11人，涉案金额高达220多万元。2024年10月，银行职员孟某芝因犯诈骗罪获刑12年，但无力退赔受害人损失。该银行的工作人员称，“涉事的孟某芝现在已经离岗”。2025年10月，储户朱女士起诉银行，要求支付本金及利息，法院认定为“个人犯罪”，一审判她败诉。2026年1月5日，此案在内蒙古呼伦贝尔市中级人民法院二审开庭，目前尚未宣判。南方日报的微博视频

银行的转入流水对办理贷款有用吗网友观点6：

贷款3300万元，之后冯韬指使被告人赵建国、彭火生（分别为欣然公司和恒永兴公司的法定代表人、财务主管），将其中的2930万元转入汇金公司使用。　　2012年至2014年，在欣然公司、汇金公司向金融机构申请贷款期间，冯韬找来被告人贺军（某小额贷款公司客户经理）对部分申请贷款行为提供指导和帮助，冯韬还授意赵建国、彭火生和被告人李玲杰（出纳）向金融机构提供虚假的审计报告、资产负债表、利润表等资料，获得4笔贷款共计12560万元。　　2014年6至7月，冯韬以欣然公司、恒永兴公司重组为由，授意彭火生和被告人陈瑞忠（挂名股东）销毁公司账目。彭火生遂安排被告人南欣彤、张少波（分别为内账会计、出纳），将上述两个公司2010年至2014年收入、支出合计15.06亿元的现金日记账等会计凭证、会计账簿予以烧毁。　　【裁判结果】　　一审法院分别以职务侵占罪、挪用资金罪、骗取贷款罪和故意销毁会计凭证、会计账簿罪判处被告单位汇金公司、欣然公司和冯韬等8名被告人刑罚。宣判后，被告人和被告单位均提出上诉。二审法院认定上述被告人和被告单位分别犯挪用资金罪、骗取贷款罪和故意销毁会计凭证、会计账簿罪，改判冯韬有期徒刑八年，并处罚金；对2个被告单位和其余7名被告人分别予以维持或改判，但均系有罪认定。冯韬提出申诉后，最高人民法院指令新疆维吾尔自治区高级人民法院进行再审。　　再审法院认为：欣然公司转入汇金公司的2930万元资金系借款，没有证据证实冯韬从中谋取了个人利益；欣然公司、汇金公司虽然提供了虚假财务资料，但案涉4笔贷款均有足额担保，至本案案发时，有3笔贷款尚未到期，另1笔贷款到期后，汇金公司又与银行办理

银行的转入流水对办理贷款有用吗网友观点7：

#央视揭骗子盯上信用良好人员#【#为5000好处费背上10多万贷款#】

银行的转入流水对办理贷款有用吗网友观点8：

【全民反诈丨远离“帮信”，从管好自己的账户开始】“张总，您好，年底了，你公司需要办贷款吗？”“好不好办，需要我提供哪些资料？”“需要你公司的营业执照，开户信息、开户行如果是四大行的话就不好办了，不过我们还有其他办法帮你，你只需要去其他银行开个户，办理个U盾，然后把U盾邮寄给我，就可以给你贷款50万至100万。”“真的假的，我马上去办理”。……“你好，你的公司账户有涉诈资金流入，涉嫌帮信，请配合我们的调查。”2025年11月中旬，张先生接到一通办理网络贷款的电话，对方声称只需要邮寄公司U盾即可办理。也正是因为这通电话，张先生涉嫌“帮信罪”被依法行政处罚。刚接到电话时，张先生也产生过怀疑，但是在对方几次三番的电话催促下，张先生还是前往银行开通了公司账户。在办理公户时，银行工作人员明确告知其银行账户不能出租、出借、出售，并且还签订了承诺书，但是心存侥幸的张先生对银行工作人员的话置若罔闻，还是将公司U盾邮寄给了对方并告知了对方密码。没过几天，张先生的银行账户转入资金20万元，经查明，该笔资金为涉诈资金，宁东刑侦第一时间联系银行对该笔资金进行了冻结，张先生自己则面临行政处罚。警方提醒：银行卡、手机卡及各类第三方支付账户，均是金融结算与网络止付的重要载体，法律明令禁止任何单位和个人以出租出借出售等方式，为信息网络犯罪提供帮助。广大群众需切实筑牢法律风险防范，切勿抱有侥幸心理而让自己身陷囹圄。

银行的转入流水对办理贷款有用吗网友观点9：

【#贷款37万买的二手豪车竟是凶车# 】#315记者在行动#“我做了多年豪车租赁，自认懂车，没想到这次被坑惨了。”近日，南昌市民章先生向都市频道反映，他与合伙人花费近40万元购入的二手路虎揽胜，竟是一辆调过里程表数、曾致人死亡的“问题车”。如今车辆无法退掉，每月1万多元的车贷已逾期。 #315骗假不留#投诉：买辆二手路虎，到手发现是“凶车”章先生是从事豪车租赁生意的，2026年1月初，他的合伙人刘先生发现一台2018款二手路虎揽胜，车内仪表显示里程17万多公里。经过一番商量，两人决定购入后用于出租。1月22日，章先生、刘先生两人前往江西立驰豪车俱乐部实地查看这台路虎汽车，对方提供的检测报告显示车辆并无重大事故。最后，双方最终以39.6万元的价格达成交易。由于立驰申请贷款周期较长，为尽快提车，刘先生支付首付款后，找到另一家车行——南昌中辰协助办理按揭。随后，南昌中辰以南昌中穰辰汽车销售服务有限公司名义与章先生签订《购车协议》，并联系平安银行汽车消费金融中心工作人员为章先生办理贷款。章先生的贷款很快获批，一笔307200元直接转入车行，另一笔65800元个人信用贷由章先生微信转给车行。车辆过户后，章先生将这辆路虎汽车开到南昌中辰进行改装。为确认车况，他找人再次检查，结果让他大吃一惊。“人家发给我看的时候，我就蒙圈了，他说兄弟你这下完了。”章先生收到的记录显示，这辆车不仅存在调表行为，还在2018年发生过致人死亡的交通事故。章先生在交管12123平台查询发现，该车于2018年8月23日在重庆市云阳县云江大道发生伤人事故。随后，章先生联系当地交管部门进行核实。

银行的转入流水对办理贷款有用吗网友观点10：

“600万存款变690元”炒了快十年了！——综合媒体报道；1、2016年，郑先生中午一点转入银行账户600万，下午三点半开始被扣走。郑先生质问，卡和U盾在自己身上，为何钱不翼而飞？——银行查明：以代扣形式扣走（与代扣水电费类似，代扣前提需客户授权并签授权协议）。初步查明资金去向为上海意铁实业公司。郑先生不承认有代扣授权，称【也不认识扣款的公司以及相关的负责人】，但【相关证据显示，在扣款前，郑先生与收款方上海意铁实业公司即存在交往记录。】——就不清楚郑先生到底认不认识收款方了。2、关于“郑先生一气之下选择了报警”。事实是：银行曾10次建议郑先生报警，他都没有采纳。直到事发两周后，在银行的再次建议下，郑先生才报警。为何两周后才报警？郑先生回应记者称“刚好家里亲人出事，自己回去处理了。”3、银行也曾10次建议郑先生挂失，冻结账户，郑先生也没有采纳。当时银行卡内还剩20多万元尚未被转走，银行客服建议郑先生马上冻结账户，并向警方报警。但郑先生并未采纳冻结账户的建议，就等着让这20多万元也被分批划扣，最后仅剩690元。如果说嫌报警会耽误时间，挂失冻结很简单吧？郑先生为啥不采纳呢？——郑先生称，是因为账户上所剩钱已不多，“觉得肯定是银行搞错了，只要把情况给银行讲明，不是我消费的，这600万元肯定是能找银行拿回来的。”4、网传“法院判决银行赔偿600万”，没找到具体出处。DeepSeek称“网络流传的“法院判决”权威性不足”，评论里的朋友能否提供一下法院判决来源？谢谢！ 5、这几年银行为啥要过问储户取款？2024年，全国拦截诈骗电话46.9亿次、涉诈短信33.7亿条，银行拦截涉诈资金3151亿元。

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