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银行流水转账可以做证据吗(司法冻结会查银行流水吗)2025年12月精选新闻

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银行流水转账可以做证据吗

银行流水转账可以做证据吗(司法冻结会查银行流水吗)

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其实很简单,你就说我要结婚,取现金作为彩礼。存钱的时候一样,就说结婚这是家里给的彩礼。你们不能让银行的工作人员为难啊!

国家终于关注这个事情了!最近周筱赟律师直接火上央视,事情的起因是他在山东某银行取钱被追问用途和流水情况,要知道他本来打算取4万现金,但是ATM限额5000,于是前往柜台办理,却被询问取钱的用途。律师直接告知柜台,央行规定5万以上才需要告知用途,并且在8月都已经说明要取消取款说明用途这一规定了,你们银行取1万还要我告知用途吗?柜员却不依不饶追问具体买什么?更离谱的是,柜员直接把律师上个月的交易记录都翻出来并且询问其资金取出。律师质疑其侵犯隐私后柜台竟然要报警处理,律师在银行等了半个小时,没等来检查,却等来了银行领导的道歉,并表示可以直接取钱,合着这能不能取就是领导一句话的事,但律师却不接受道歉,还要追究到底。银行表示是反诈中心要求,反诈中心却说是银行自己的问题。律师表示要通过法律途径推动行业规范。我觉得反诈工作我们是支持的,但是得有边界感吧,涉及到大金额适当的了解用途是能接受的。结果一些银行1万都要盘根问底,就有些过于极端了。这件事你怎么看?

掐指一算,这一通折腾,机构(银行)和社会(警察)成本都很高啊!社会这样消耗下去可不是办法。

其实都是对个人权利的任意侵犯

L律师投稿:一位女士,她的姑父,之前突然病逝了,60来岁。最后那几天,病房里一直有个四十左右岁的女子一早来,坐在那里,经常看着姑父,家属以为是其他病床的陪床人员,加上情绪低落,也没有太在意。后来有一天,陪床家属推姑父出去做检查,回来后隔壁床的人趁女子不在,小声告诉家属,那女子偷拿姑父的手机,解锁翻看…后来家属就留意了,开始旁敲侧击的跟女子谈话,问她是谁的陪床人员,那女子大多数时候不回答,后来就不来了。然后同事的姑姑就开始检查丈夫的手机,微信里一切正常,没有任何不正常聊天和转账,后来查到银行流水,发现丈夫有小金库,近七八年陆陆续续转账了40多万给一个固定个人账户,备注出资款。再后来,发现俩人是在支付宝上联系的…娇姐提醒:支付宝上也能聊天。现在部分鸡贼男女知道微信聊天记录不保险,跑去支付宝聊天,把支付宝当微信使。

#山东一银行取现一万以上需说明用途# #律师称在山东一银行取现反被报警# 在建设银行山东东营支行,规定取款1万元以上(而非央行规定的5万元以上),就要说明用途,本人周筱赟提出质疑,就当场被@中国建设银行 当成犯罪嫌疑人报警了!如果不是因为银行打电话给派出所无人接听,我就当场被派出所带走了。

我也被中国银行北京分行报警过

建设银行东营支行,这几年你们“为了储户好”,走火入魔式的反诈到底有没有成就?如果抓住漏网之鱼了,请办一个成果展览,让大家学习和见识一下。

#律师银行取4万元遭盘问报警# #反诈不应层层加码误伤# 某种让眼睛舒服的颜色标志银行(四大行之一,不是建设银行)北方某省行的《会议纪要》显示:现有地方一刀切的反诈要求,该行不再执行!周筱赟律师初战告捷了吗?

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(贾先生银行卡交易流水)   根据此情况,民警向贾先生确认自己的

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△转账流水很快,王某发现自己银行卡的钱转不出去了,便意识到账户已被

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@公安部部长王小洪 @吉林省公安厅厅长贺志亮 @四平梨树公安局局长王峰 @网络诈骗,收款人变受害人 我今年52岁,在2023年6月被嘉峪关创益社法人马英诱导做创益社假慈善项目骗去53.9万,其中21.6万建行贷款,10万网商贷,掏空家底,,由于岁数大,打工都找不上活。现如今催款电话一个接一个,我每天焦头烂额,生不如死,在死亡的痛苦边缘苦苦挣扎。其中给吉林四平一个卡主刘玉琴,工行卡号6212250804001128203转账两万。有转账凭证流水为证。梨树公安局说刘玉琴也是受害人,可是不对啊,我钱转给她了,我的钱是转她卡里的,我又不认识她。她就得退给啊,否则将追究其民事责任。1️⃣明确持卡人:,即她的账户是转入诈骗资金的银行卡持有人。2️⃣我有充分的证据,证明我被骗的事实,以及诈骗资金转入持卡人账户的情况。3️⃣法律依据:有引用相应的法律条文,证明持卡人应当承担的责任)。她的钱她去找理财的平台要,那是我的钱,她没有权利动用我的钱,我和她互相不认识,刘玉琴收了我的钱非法占有、处置我的财产的,应当依法予以追缴或者责令退赔。现请求吉林公安厅,梨树公安局协商退赔我的被骗金额20000元,以缓解我的贷款压力,在此跪谢!我的电话15693758527。我的案件案件编号A6202000200002023070004 嘉峪关

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打开网易新闻 查看精彩图片 对此,代办人员表示,银行流水单的真假其实

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举报湖北省黄石市阳新县人民政府办公室原政工科长兼职出纳何某娟贪污公款现金的问题如下:湖北省黄石市阳新县人民政府办公室原政工科长兼职出纳何某娟贪污证据:1999年春,位于湖北省黄石市阳新县陵园大道南侧宅基地,湖北省黄石市阳新县人民政府办公室原主任F决定建筑阳新人民政府办公室宿舍楼,前面一栋28户,后面一栋14户,合计42户,资金来源,由42户集资建楼房。1999年5月21日,出纳何某娟开《湖北省事业单位收款收据》收据号:0026527,收湖北省黄石市阳新县白杨建筑公司老板曹茂贵招标保证金:400000.00元现金。出纳何某娟记入行政经费《现金账》“借方”。特大金额现金,何某娟为什么不存阳新县建设银行五马坊办事处账号:2230000106基建账户,专款专用?为什么不用同城“转账”结算?不遵守现金管理规定,出纳何某娟违法,违纪,更违规!独来独往,弄虚作假,暗箱操作,不敬畏法律,无领导监督,无人检查,更无会计监督,违反《会计法》。再狡猾狐狸,也逃脱不了猎人的眼睛。出纳何某娟蓄意贪污手段是:将355010.00元现金分别两份储蓄存款单,存入阳新县建设银行五马坊办事处,第一张储蓄存款单本金:310010.00元,第二张储蓄存款单本金:45000.00元。两张储蓄存款利息:1228.16元,出纳何某娟于1999年11月8日存入阳新县建行五马坊办事处,阳新县人民政府办公室宿舍楼基建账户【2230000106】,好个“此地无银三百两”,耍弄“掩耳盗铃”伎俩,出纳何某娟贪污储蓄本金:355010.00元【请见附件】。 在1999年12月,出纳何某娟用行政经费账户现金账“贷方”向曹茂贵付现金:250000.00元。又用基建账户部分干部建房集资款向曹茂贵付现金:50000.00元。出纳何某娟违规操作,没有存入建设银行专户,专款专用,将湖北省黄石市阳新县白杨建筑公司老板曹茂贵招标保证金:400000.00元,运用“偷梁换柱”和“移花接木”手段,用两张储蓄存款单共计金额:355010.00元,存入阳新县建设银行五马坊办事处储蓄户,出纳何某娟于1999年11月8日取出,贪污现金:355010.00元,贪得无厌,不敬畏法律!证据铁证如山!敬请上级黄石市纪委监委会计专家检查何某娟的《现金帐》和《银行帐》“借方”,“贷方”每一笔资金运行轨迹。同时,请依据《监察法实施条例》第九条:提请财政,税务,审计,银行会计专家,运用会计专业知识,会计核算制度和财经制度鉴定,客观公证,实事求是运用会计原始凭证和账本,以事实为依据,以纪法为准绳,鉴定何某娟利用出纳之便,不老实,不守规矩,违法,违纪,违规,蓄意贪污公款355010.00元。敬请媒体监督,舆论监督!议一议,思一思!“反腐败绝对不能回头,不能松懈,不能慈悲,必须永远吹冲锋号。”“把以权谋私贪污腐败看成是极大的耻辱。“决不允许利用 党 和人民赋予的权力变成少数人谋利的工 具!“打 老虎,拍苍蝇”永远在路上,任重道远!举报人:程时江【会计】身份证号;42022219########13联系方式:15334275715.2024年5月24日

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