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银行流水的充值记录(银行卡异常去柜台被抓)2025年11月精选导读

银行流水的充值记录(银行卡异常去柜台被抓)

这厢给手机用户带来的苦恼没有解决的情况下，对用户设置的门槛也似乎又多了起来。要有无犯罪记录证明、有工作证明、银行流水等，还要预存500至1000元话费、审核本人房产证或营业执照，等等。我们不禁要问，刑满释放人员不能办理电话卡吗？所谓“无犯罪记录证明”，简单地讲，不就是没有前科吗？没有前科，就意味着必须没有被警方刑事拘留过、没有坐过牢。这就带来一个问题了，刑满释放人员能办电话卡吗？难道刑满释放人员从出狱的第一天起，就要承受电话卡也不能办的限制吗？电话卡都没有资格办，他们走向社会后，还能做什么呢？社区等应当如何帮助刑满释放人员呢？改造的目的，不就是让他们重新做人吗？改造好了之后，社会却容不得他们，连电话卡都不能办，那他们还如何在社会上立足呢？要有工作证明，难道待业人员、失业人员等就不能办理电话卡了？难道通信部门只对在岗人员负责吗？电话卡只能办理给在职人员吗？这是典型的失业、待业歧视啊，是通信部门胡乱设置电话卡办理门槛啊，是必须坚决禁止的，不然，将有多少人在办理电话卡方面受到沉重的心理打击和精神摧残，这样的歧视规定，必须坚决取缔。审核本人房产证，又是为了啥呢？难道办一张电话卡，也需要用房产来抵押吗？如果用房产抵押，就等于杜绝了普通居民、尤其是无房居民的办卡通道。通信部门这样做的用意到底是什么？是故意为难居民，还是通信部门对行业、失业人员有歧视之心？对这个问题，必须有一个交代，为什么要审核居民的房产证？预存话费，而且金额达到500—1000元，又是一项歧视政策，歧视经济条件差的居民和家庭，歧视老人，因为，老人一般不会充值这么多电话费的，

#高速堵成啥样了#根据公开投诉信息及司法材料中反映的线索，玖富普惠涉嫌违规设立资金池的主要证据可归纳为以下五类：一、资金流向异常的证据存管账户资金未隔离用户充值时，资金流向拍拍贷、红岭创投等其他网贷平台，甚至与PPmoney共用充值账户；提现时付款方显示为玖富而非存管银行（华夏银行）。这证明资金未严格隔离，存在截留挪用。3 新标资金未入存管账户平台发布的新标资金经多次转账后变为玖富自有资金，未进入存管账户，违反《网络借贷资金存管业务指引》中“点对点”资金划转要求。1 风险准备金挪用玖富被指控挪用约400亿元风险准备金，导致2020年7月出现大规模逾期后无力兑付。13二、协议与操作违规的证据强制归集资金条款《出借咨询及管理服务协议》第五条约定：玖富可自行向借款人收取“贷后信用管理费”及“保障计划专款”存入专用账户。该条款实质以“共同利益”名义归集资金，形成资金池。11 伪造交易流程出借流程中需勾选的协议弹窗（如《数字证书申请表》等）被证实为关闭APP后伪造，实际交易未按公示流程执行。1 超范围经营玖富营业执照及电信许可不含“信息搜集、出借咨询”等服务，其协议中相关服务属非法经营。1三、存管机制失效的证据华夏银行存管形同虚设资金流水记录由玖富而非华夏银行提供，且银行未保留完整交易数据。人保公司在诉讼中指出，存管账户实际由玖富操控，银行未履行监督职责。1 存管账户资金池化用户回款进入存管账户后，玖富可随意调用余额用于再出借或转账，形成“资金池—债权匹配”的倒腾模式。111四、债权转让模式暴露资金池虚构债权与假标玖富通过债权转让方式匹配债权，

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的想法，用小号加了对面的微博私信联系通过联系得知对面的账号信息在某代肝平台上，然后便叫我去注册这个平台（p2-3）我跟对面说了注册完，并把我发布的代肝订单给了他，对面也很痛快的付了500到这里其实都很正常问题就是这个平台是需要我提现才能得到对面的账号，订单才算开始而我最开始填的银行开户行地址信息不符，所以对面付给我的500被第一次冻结询问了平台内客服，说是要提现就要充值1000元进去【而且账户不满1000必须要充1000才能解冻】我第一次听信了客服的话，按照她所指示的扫了平台财务客服，用数学人民币转了1000过去，这会儿账户里就有我充值的1000+游戏好友给的500代肝费我按照整数打算取出，结果却被客服告知提现需要有零数，也就是说我整取1500是行不通的，如果是1499.9就可以，以这个理由第二次将我的钱冻结，客服说这次操作需要准备双倍价格，也就是3000才能帮我解冻，我想着怎么样也不能让对面的钱打水漂，就去银行存了5000进去按照平台客服给的二维码再次联系上了财务客服，然后又使用数字人民币分三次（一笔2000，两笔500）打给了财务，我和平台客服反复确认这次转账只需要转4499.9就可以提现了，对面也一直回复我是的但是第三次还是没有提现成功，说是用户没有充值激活，需要再充值9000才能激活而且可以取出账户里的钱，这个数值太大导致我反应过来大概率被骗了，于是我先问父亲借了8000备用，但是这笔并没有转账给对面。我选择了骑车去警察局报案然后警察分析之后就跟我说这个大概率就是骗钱网站也不正规，公告里面写了说身份证以后会影响坐高铁坐飞机说实话我也害怕明天早上还是要去警局给流水记录的，虽然不指望这笔钱能回来，

且成功提现。这份“立竿见影”的收益让张某欣喜若狂，彻底丧失了判断力。随后，在“琳琳”的不断怂恿下，张某陆续追加投资，累计投入8万余元。然而，当张某准备从平台提现时，“甜蜜”的幻梦瞬间破碎。平台以“系统维护”“账户异常”等各种理由，拒绝了他的提现申请，并要求其继续充值才能解冻账户。此时，张某才隐约察觉到不对劲，他试图联系“琳琳”，却发现已被对方拉黑。意识到被骗的张某来到清水县公安局秦亭派出所报警求助。民警分赴多地擒嫌犯接警后，清水县公安局启动多警种合成作战机制。迅速从刑警大队、网安大队及秦亭派出所抽调精干警力组成专案组，全力攻坚此案。专案组首先对案件进行全面梳理，将工作重点放在资金流和信息流的深度研判上。办案民警一方面对涉案App进行分析，一方面对张某提供的银行转账记录、聊天记录等证据进行逐一核查，发现涉案资金在到账后，迅速通过多个第三方支付平台和银行卡进行拆分、转移，最终流向多个个人账户。办案民警通过对资金流向涉及的账户信息、开户人身份、交易轨迹及网络活动痕迹进行交叉比对和循线追踪。经过连续数日的奋战，专案组成功锁定了李某、王某、赵某3名犯罪嫌疑人的真实身份和藏匿地点。为确保抓捕行动万无一失，专案组制定了周密的抓捕方案，星夜兼程奔赴河南郑州、四川达州、云南昆明等地展开抓捕。在当地警方的协助配合下，成功将3名犯罪嫌疑人抓获归案。涉案诈骗资金全追回犯罪嫌疑人到案后，起初心存侥幸，试图以“只是帮忙走账”“不清楚平台是诈骗”等借口逃避法律责任。办案民警一方面耐心细致地阐明诈骗犯罪的严重后果，另一方面将前期固定的资金流水

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