银行流水指的是入账(个人流水是指什么)2025年11月精选导读
银行流水指的是入账(个人流水是指什么)
94万元;副矿长成某亮替9人取走406.2万元;会计高某才替8人取走961.6万元。三人作为核心管理层,公然违背“谁领款谁签字”的财务制度,以“代领”名义直接侵占1990.74万元。 亲属团伙批量侵占。出纳王某霞(资金保管人)内外勾结:①替26人打条取走1542.85万元;②单独替父亲、弟弟、哥哥、妹妹及本人取走207.9万元;③替宋某1、宋某2、宋某升3人取走718.4万元,累计侵占2469.15万元;范某帅小舅子韩某山(无任职)替16人取走2032.6万元,司机王某兵替15人取走1674.55万元,侄子范某康直接取走200余万元。亲属团伙合计侵占6376.3万元。 虚构人员+冒名领款。 ①克井镇小庄村原某国(全村最贫困家庭,非公司员工),非本人打条却取走40余万元;②“一人笔体替21人打条”,一次性取走1001.54万元;③户籍系统查无此人的10人(原古、原留、原应分、原红分、原东、王某花1、王某天、王某伦、王某花2、李某),竟从公司领走918万元。 (2)伪造会计凭证:13类假账转移资金4100余万元。 虚假债务转移。依据“豫新司会鉴字(2023)032号”《鉴定意见书》(第4页),原克井二矿的长期借款951.2万元、其它应付款208.23378万元,按整合协议不应由新公司承担,但范某帅强行转移至新公司,还多偿还36.91839万元(核查报告第6页),合计1196.35万元被变相侵占。 高息假账套取。①2010年鹤煤集团接管后,范某帅虚构“短期借款4000万元”,以3分月息(年利率30%,远超法定上限)虚增利息支出,造成公司虚假亏损。该笔借款无银行流水、无资金到账记录,仅以手写收据入账(核查报告第21页);②2010年12月17—18日凭证显示,长期借款90.98086万元已支付,却未冲减“长期借款”科目,
可以说是非常扎心了……
被诱导通过中信银行北京新兴支行(账号:622690071452XXXX)向巩伟刚(中国邮政储蓄银行账号:6217997900101286854)转账10万元。经北京市昌平区FZ中心协查,确认涉案资金已被拆分转移至台安县账户,且接收人王鹏宇存在重大洗钱嫌疑。目前,王鹏宇正被贵局南塔分局刑事拘留。二、涉案资金转移的关键证据1. 赃款拆分转移路径一级转移(巩伟刚账户→王鹏宇账户):2024年5月28日19:23:59,巩伟刚通过手机银行向王鹏宇(账号:6214493000000776802,开户行:辽宁农信台安县桑林镇支行)转账45100元。2. 赃款即时消费(符合洗钱行为特征)2024年5月28日19:25(距收款仅1分钟),王鹏宇在星沙周大福门店消费45100元,金额与入账资金完全一致。三、王鹏宇涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得的核心证据1. 资金转移异常性:符合《反电信网络诈骗法》第25条“协助资金转移”法定情形;2. 消费行为反常性:1分钟内全额消费赃款,符合“协助财产转换”的洗钱立案标准;3. 主观故意明确:资金接收与消费时间间隔仅61秒,明显低于正常消费决策周期;消费金额与入账金额高度一致,无合理解释空间。四、法律依据与紧急诉求1. 立案侦查请求依据《刑法》第312条,王鹏宇接收诈骗资金后即时转移消费,已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。同时,依据《反电信网络诈骗法》第20条,恳请对王鹏宇账户实施穿透式冻结,并追查其在周大福消费所形成的资产(如黄金饰品)。2. 关键证据调取申请请调取王鹏宇在星沙周大福门店的消费凭证(签购单、监控录像);请查询王鹏宇账户2024年5月28日前后的全部交易流水;请依法传唤王鹏宇,要求其说明该笔资金的来源及所购物品处置情况。五、受害人恳求这10万元是我辛辛苦苦积攒的血汗钱,
【暴涨暴跌下的白银市场:有商家日销500万,有人0成交】Tech星球:当99黄金价格连续攀升至1000元/克,近乎疯狂时,购入风险和门槛增高后,另一个曾经被忽视的投资标的,正逐渐成为不少人热捧的香饽饽。Wind数据显示,截至10月16日,伦敦现货白银价格达53.20美元/盎司(约合13.元/克,年初至今已涨超84%,超过同期金价60%左右的涨幅。和黄金一样,白银价格也打破了45年以来的记录。在“最后一次暴富机会”的营销下,错失黄金投资机会的人再也不想错过白银,深圳水贝交易市场的大克重银条甚至一度断货,有时候还需要加价购买。在一些人看来,白银远远比黄金更具投资属性。他们的逻辑是1万元只能购买10克黄金,每克黄金涨1元,投资1万块也就只能赚10块。但足银1万元可以购买1000克,涨1元就可以赚1000元。只不过,相比黄金,白银看起来投资门槛更低,但实际上储存起来更麻烦,其波动性也更大。并非所有人都可以在高点顺利抛出,这是冒险者的游戏,但并非投资者的天堂。商家搬银砖到深夜12点经营了20年珠宝生意的老王,从来没有见过这样的行情。白银价格从8月开始一路狂飙,从约38美元/盎司涨至54.47美元/盎司,即从8.75元/克飙升至12.41元/克,看上去并没有要熄火的趋势,一些人预言15元/克的白银指日可待。眼看着白银价格蹭蹭上涨,涨幅甚至超过了黄金,不少人嗅到了商机。“几乎每天都没有现货”,一位水贝商家称。每天他都可以卖出至少200条银条,而一条重量为1000克,这意味着他至少入账300万元。这还不够。上述商家表示,15公斤的银条自己每天也要卖出五六条。这样算下来,一天的流水有500万左右。白银并非稀缺贵金属,从全球来看,其产量约为黄金的10倍,
要么擅长理财,要么总有不少赚钱的机遇。要真正理解正财和偏财,关键在于弄清楚它们的差别。这种差别并非在于“有没有钱”,而在于“钱从何处来”“如何花费”以及“带来怎样的心情”。先看“来路”。正财如同每天按时打卡上班,时间和地点都固定。像公务员的固定薪资、公司职员的每月月薪,还有房东每月收取的房租,这些都属于正财。偏财则更像朋友,半夜突然打来电话说:“兄弟,新区有批内部价的房子,要不要入手?”或者在股票群里突然弹出的投资消息。正财的来路明明白白,写在合同里;偏财的来路则像街头巷尾流传的八卦,充满不确定性。再瞧瞧“速度”。正财来得较为缓慢,偏财则更为迅速。正财如同小火慢熬一锅粥,即便水已沸腾,还得持续焖上半小时,滋味才能充分释放;偏财则像大火快炒辣椒,十分钟就能出锅,香气瞬间四散,但也会呛人。有些人凭借偏财,一年挣的钱就足够支付房子首付;而有些人依靠正财,每月工资准时入账,即便节省十年,也难以凑齐首付。其实,快与慢本身并无高低优劣之分,关键在于是否契合自身实际情况。还有“心态”方面的差异。正财能让人内心踏实,但也会带来一些“束缚”感。一旦签订工作合同,就仿佛给工作“签了一份严格的契约”,想要辞职时,还得先查看是否存在违约金。偏财则能让人感到兴奋,可同时也暗藏着恐惧——今日股票涨停,笑容怎么也合不上;明日突然跌停,又只能悄悄躲起来哭泣。正财带来的焦虑是“怕失去这份稳定”,偏财带来的焦虑则是“怕错过这次机会”。靠正财过日子的人,平时多与“官方”事务打交道,比如去税务局报个税、与社保部门沟通社保事宜,或者向银行提交贷款申请。
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回复@比利时乡巴佬:很简单啊,餐馆收的最多的就现金,这么多现金以餐馆营业额的名义拿去入账,很合理啊
昨天去朋友开的餐馆吃饭,我问他现在生意怎么样,他说越来越难做,中餐馆越开越多,大家就越来越卷。我问他为啥现在满街都是中国的面馆啊,包子店啊,麻辣烫啊,火锅啥的。他说这些餐馆不用请大厨啊,现在巴黎中餐大厨贵的很,僧多肉少,真正炒菜好吃的就更少了。面馆,火锅什么的只要请小工就可以了,食材都有供应链提供。别说大厨了,小工找中国人工资低了都没人干,所以很多中餐馆的备菜,洗碗工都是阿三啊,黑人什么的,便宜还不哔哔。他店里就有个斯里兰卡小哥,跑前跑后勤快的很。哥们还跟我说,有一些餐馆都是之前的大代够开的,目的就是为了洗💰💰💰。因为他们手里有大把的现金,而法国监管严的很,这些💰直接存不到银行里去,所以就开个餐馆。餐馆又容易收很多现金,就每天用这个做流水,把💰给洗白,合法的入账到银行里,哪怕多交点税也认了。我就说呢,很多面馆那味道做的什么jber玩意儿,糊弄糊弄法国人还行,中国人一吃一个不吱声#海外新鲜事# 法国·巴黎
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