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银行流水不提现转账附言(银行流水有网贷放款记录)2025年12月精选新闻

银行流水不提现转账附言(银行流水有网贷放款记录)

其实很简单，你就说我要结婚，取现金作为彩礼。存钱的时候一样，就说结婚这是家里给的彩礼。你们不能让银行的工作人员为难啊！

奇葩！去建设银行山东东营支行取现，我竟被银行报警了！文/周筱赟律师摘要太过分了！建设银行山东东营支行规定取现1万元以上（而非央行规定的5万以上）就要说明用途，我被建行当成犯罪嫌疑人报警。建行东营支行，你们反诈已经走火入魔了吗？@中国建设银行 ==================================前几天，我写了一篇文章《如果没有媒体报道，河南卖粮所谓涉诈账户可能解冻吗？》（链接网页链接），点评央视报道的河南新乡“卖粮28万账户遭冻结案”，理由是接受了涉诈资金。我在上文中说：“近年来，电信诈骗并没有随着实名制而受到遏制，反而愈演愈烈。实名制竟然让电诈人员掌握了诈骗对象的全部个人信息，实现精准诈骗。电诈分子是怎么获得个人信息的？答案不言而喻。但有关部门不去源头打击，采取的各种反诈方式，却是让普通老百姓承受不便乃至损失，限制普通人开卡、转账、提现，冻结账户，停机等等。反诈已经搞得走火入魔了。”没想到，没过几天，我自己竟然也有了切身感受。当然，并不完全一样，我的银行账户并没有被封。但我深深感受到了，反诈已经走火入魔了！我之前说过，作为律师，我不是在外地出差办案，就是在去外地出差办案的路上。而且，我每次办案，都会在当地待上至少十天半个月。这样才能确保我全身心的投入到案件中。我称之为“沉浸式办案”、“留守式辩护”。我到山东省东营市出差办案，已经一个星期了。我突然获悉，有个外地的朋友要结婚，我就想干脆过两天直接去当地参加朋友婚礼吧。参加婚礼，需要给红包。于是我就到建设银行东营东城支行取现。我之前也知道，反诈有很多奇葩的规定。比如银行柜台取现超过5万元，要说明用途。

银行不是始作俑者。当然集中火力批评银行也不冤它。90年代，司法机关对银行账户采取司法行为，银行和监管是会跟六扇门大理寺刑部这些交涉的，绝不会照单全收。那个时候很乱，但银行还是会抗争的。而现在银行业基本上是躺平的，任由有司XX00，甚至银行为了极致免责，还会自己加码。

#影视飓风Tim称今年开始不接所有电话#他同事这个事情我朋友也遇到类似的骗局了，上个月的时候我就在微博说了我朋友被骗了50万，具体他是怎么被骗的呢？我跟大家说下大家也注意下这种骗局以防被骗。我朋友闲着无聊被人拉入QQ群抢红包，这个群里基本都是托，然后有一个自称投资老师的说带他们赚钱，具体是怎么赚钱呢？就是叫他们下载个APP 然后充钱在后面跟着他来操作，前期几次都是带你赚钱，赚几百赚一两千，然后赚了给你安排打银行卡转账。等你慢慢放下防备的时候，他带你越赚越多一下子赚几十万，然后告诉你操作失误了导致提现不了，这个时候你必须要充钱不然就全部没了，给你银行卡号叫你转钱过去，转钱过去后给你提现一笔成功，然后继续带你赚钱，以此类推操作，到最后说你操作失误提现不了。你甚至还以为是你自己操作失误导致所有的钱都没了，其实这个APP后台都是他们自己设置的金额，你所看到的金额都是虚假的，也是无法提现出来的，你给他们充钱的银行卡是他们用来诈骗的卡，钱一转过去立马就被转出来了。我朋友他就是这样被骗了五十万，到最后他竟然还认为是自己操作没操作对导致五十万亏损了，殊不知这就是一场骗局罢了，他最终报警了幸亏追回来四万块，但损失了46万，血的教训啊，骗子都是利用你赚钱的心理，来一步步套路你上当受骗，最终就是你钱财两空。四年前我亲姐就是被这样的骗局骗了几十万，自己的积蓄被骗的一分不剩，甚至我姐还问我借十万要给人家转过去，我告诉她这是骗局千万不能再继续转账了，我给我姐夫打电话告诉他不要再转一分钱，记住赶快去报警，奈何我姐夫拦不住我姐最后五万块还给骗子转过去了，

这个可能过一阵子也就解决了，但下一个是什么谁也不知道。昨天又有一个卖花生米的被冻结了。其实，对社会来说，肆意冻结对公对私账户里的资金才是整个集体下意识的没有安全感的原因吧。

虚假投资理财类骗局往往是通过网络了解到陌生的投资理财平台，在高额利益和成功小额提现的双重诱惑下，加大投入并通过现金、黄金、兑换外币转账的方式进行充值，落入诈骗陷阱。（来源：公安部刑侦局）临汾网警的微博视频

权利都是人们让渡出去的。做一个较真的人，维护自身权利必须斤斤计较。

【#长沙县公安抓获取现车队犯罪团伙#】11月4日，长沙县公安局湘龙派出所接到肖先生报警，其因网上刷单被涉诈APP诱骗，线上转账数千元后又送现2.5万元，发现无法提现才知被骗。县公安局迅速成立专案组，经研判锁定以李某、肖某为首的4人“取现车队”团伙，于11月6日集中收网抓获全部嫌疑人。目前4人已被依法刑事拘留，案件正进一步侦办。@星沙微警 #同城热点创作计划# 长沙

【#女子被短剧推广广告骗12万8##转发视频日赚数百元女子被骗12万8#】 “真没想到这么快就能拿回钱！谢谢警察同志，你们真是我们老百姓的‘守护神’！”10月23日，在吉林省辽源市公安局西安区分局刑侦大队，受害人于女士握着民警的手难掩激动。近日，西安区分局仅用24小时速破一起“短剧推广”刷单类诈骗案，成功为受害人挽回全部12.8万元经济损失，用实际行动诠释了“人民公安为人民”的初心使命。10月17日，于女士刷到“短剧推广高额返现”的广告，声称“动动手指转发视频，日赚数百元”。面对“低门槛、高回报”的诱惑，于女士添加对方好友后，按要求下载了一款软件，并开始承接刷单任务。起初几单小额返利到账，于女士放松了警惕，为赚取更多返利，她先后向指定账户转账3万余元。然而，当她试图提现时，对方却以“操作失误导致账号冻结，需缴纳保证金解封”为由，要求其再转12.8万元“解冻金”。10月21日10时30分，于女士按对方指示，将12.8万元现金悄悄放置在灯塔镇某高架桥下。本以为“解封”后能顺利提现，可直到当日12时许，她既未收到返利，也与对方彻底失联。意识到被骗的于女士心急如焚，立即向灯塔派出所报案。接警后，西安区分局高度重视，坚持“破案与挽损并重”理念，第一时间抽调刑侦大队精干警力与派出所同步开展工作。办案民警迅速展开现场勘查，结合于女士提供的取现时间、地点，初步判断嫌疑人极可能驾车到高架桥下取走现金。围绕这一线索，民警调取周边监控，对案发时段过往车辆逐一筛查比对，很快锁定一辆可疑轿车。经追踪分析，驾驶人徐某被列为重大作案嫌疑人。为防止赃款被转移，刑侦大队立即联合灯塔派出所成立抓捕组，

#立言说法# 【#女子被短剧推广广告骗12万8##转发视频日赚数百元女子被骗12万8#】 “真没想到这么快就能拿回钱！谢谢警察同志，你们真是我们老百姓的‘守护神’！”10月23日，在吉林省辽源市公安局西安区分局刑侦大队，受害人于女士握着民警的手难掩激动。近日，西安区分局仅用24小时速破一起“短剧推广”刷单类诈骗案，成功为受害人挽回全部12.8万元经济损失，用实际行动诠释了“人民公安为人民”的初心使命。10月17日，于女士刷到“短剧推广高额返现”的广告，声称“动动手指转发视频，日赚数百元”。面对“低门槛、高回报”的诱惑，于女士添加对方好友后，按要求下载了一款软件，并开始承接刷单任务。起初几单小额返利到账，于女士放松了警惕，为赚取更多返利，她先后向指定账户转账3万余元。然而，当她试图提现时，对方却以“操作失误导致账号冻结，需缴纳保证金解封”为由，要求其再转12.8万元“解冻金”。10月21日10时30分，于女士按对方指示，将12.8万元现金悄悄放置在灯塔镇某高架桥下。本以为“解封”后能顺利提现，可直到当日12时许，她既未收到返利，也与对方彻底失联。意识到被骗的于女士心急如焚，立即向灯塔派出所报案。接警后，西安区分局高度重视，坚持“破案与挽损并重”理念，第一时间抽调刑侦大队精干警力与派出所同步开展工作。办案民警迅速展开现场勘查，结合于女士提供的取现时间、地点，初步判断嫌疑人极可能驾车到高架桥下取走现金。围绕这一线索，民警调取周边监控，对案发时段过往车辆逐一筛查比对，很快锁定一辆可疑轿车。经追踪分析，驾驶人徐某被列为重大作案嫌疑人。为防止赃款被转移，

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