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银行查流水真实性(农行怎么看流水总金额)2025年11月精选导读

银行查流水真实性(农行怎么看流水总金额)

回复@Brother_Quin:别急，先把主体处理完，就轮到史诗级严查个税了，我把话放这里未来3-5年1000%严查个人流水，或者就在明年

“办张银行卡，这么麻烦吗？”宋励说。在上海上班的李嘉（化名）此前办理工资卡时，因他此前已经有一张该银行的一类卡，所以此次只能办理二类卡，而二类卡每日转出的限额为5000元。近日，他在去银行柜台办理解除限额时，在出示了身份证后，工作人员查他的银行流水发现，他多次往同一个账号里汇款，便询问他和该银行账号户主的关系。“对方说怀疑有诈骗风险。”李嘉称。他告诉工作人员该账号是妻子的，随后他被要求出示结婚证，以证明两人的关系。李嘉称，他没想到解除限额还需要提供结婚证，当时并未携带，好在妻子在家，给他拍了结婚证的照片。在提供了结婚证的照片后，工作人员为他办理了解除了转账限额。为何要提供那么多证明？为何要限额？2015年12月25日，中国人民银行发布《关于改进个人银行账户服务加强账户管理的通知（银发〔2015〕392号）》（以下简称“《通知》”）规定了银行账户的种类，将个人银行账户分为Ⅰ类银行账户、Ⅱ类银行账户和Ⅲ类银行账户。其中，Ⅰ类户为存款人提供存款、购买投资理财产品等金融产品、转账、消费和缴费支付、支取现金等服务。Ⅱ类户为存款人提供存款、购买投资理财产品等金融产品、限定金额的消费和缴费支付等服务。Ⅲ类户为存款人提供限定金额的消费和缴费支付服务。该《通知》还载明，银行业金融机构为开户申请人开立个人银行账户时，应核验其身份信息，对开户申请人提供身份证件的有效性、开户申请人与身份证件的一致性和开户申请人开户意愿进行核实：审核身份证件。银行为开户申请人开立个人银行账户时，应要求其提供本人有效身份证件，并对身份证件的真实性有效性和合规性进行认真审查。

【鲸视频：#银行金条变现难#，#女子卖根金条一两周才拿到钱#】据南方日报，随着国际金价持续走高，银行销售的投资金条被不少人视为“硬通货”。但金条购买容易，如果想变现，其中还有许多回购规定。比如，各家银行的回购规则不一样，不是所有金条银行都照单全收，也不是每个银行网点都能回购金条。安徽的苏女士在去银行变现金条时，才发现回购流程较为复杂。“回购时，要带上买的金条、身份证，还有回执单。银行要查当时购买的流水，包括金条的核实、称重，还要联系厂家，整个业务办下来要一个多小时。钱也不能立马到账，银行称要把金条寄回厂家，等厂家核实确认无误，钱才到我的卡里，大概要花一两周。”相比银行投资金条回购有严格的条件，记者咨询的线下黄金店铺却十分爽快。有商家表示，“只要东西没问题就可以，可以现场验货，现场转款。”不过，有网友反映，金店虽然回购爽快，但是存在压价风险。相比金店的黄金，银行金条虽然在购买时具备品牌保障和标准化优势，但后续的流通性却不如预期。南方日报的微博视频

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回复@拜拜月亮邮差:涉外婚姻抚养费另行起诉是最常见的一种方式。因为存在跨境调查取证困难！抚养费的额度要以收入为依据！除非男方是个有良心的父亲，愿意主动支付抚养费！

【评论|夫妻可互查对方名下车房弱势一方离婚能分更多？】10月11日，广东省人大常委会通过《广东省实施<中华人民共和国妇女权益保障法>办法》，自2026年1月1日起施行。该《办法》第48条规定：夫妻一方持身份证结婚证等证明夫妻关系的有效证件，依法向不动产登记、车辆管理单位申请查询另一方财产状况的，有关单位应当受理并为其出具相应的书面材料。因为新规源出妇女权益保障法，立法初衷很明显，就是增加女性在婚姻生活中的知情权，希望用对房子和车子的知情权，来增强女性在家庭和夫妻关系中的话语权。这个立法的出发点有数据支撑：广东妇联调研显示，在家庭收入中女性占比低于30%的家庭，72%的女性不掌握完整财产信息。或许，新规对部分“全职太太”会有一定帮助。从整体上看，这种随时可查询的权利，可以让弱势一方日常监控对方的财产走向，防范财产转移，有助于其在分割共同财产时多拿一点。但要想真的帮助弱势女性在离婚官司中分得应有的份额，仅仅规定互查房子和车子是远远不够的。财力强的一方，往往拥有充分的财务手段转移财产。有法律人士指出，在司法实践中，最难查的是银行存款，配偶必须掌握每个账户才能申请法院查询该账号内的存款和流水。若把财产知情权覆盖到股权、银行账户等，效力会比单一的新规更强。有人担心这种查询的全覆盖，会侵犯个人隐私权，很多人并不想配偶知道自己全部的财产信息。但在法律上，夫妻在婚姻关系存续期间取得的财产，除法律特别规定或双方另有约定外，均属于夫妻共同财产。离婚诉讼期间，夫妻双方均有向法院申报全部夫妻共同财产的义务。在非诉讼期间，虽然没有强制性申报义务，

我敢公开的说法官没有调查那我肯定知道造谣法官的后果，法官没有调查是有据可查的！我对我的话负责！

宗家继承权这瓜可太有料了！杜建英团队拿出的证据老扎实了，亲子鉴定、资金流水、邮件录音啥都有，法律链条超严密。关键来了：这些给非婚生子女的钱和房产，要是婚内共同财产，原配能追回来不？这说不定是最后决战的胜负手呢！杜建英这边的证据，亲子鉴定直接证明了非婚生子女身份，资金流水记着宗家老先生转出不少钱，还有好几套房产，邮件和录音把老先生意思说得明明白白。法院认这些的话，杜建英这边子女分财产可能性大。但问题是，这些钱和房产，不少是老先生结婚时就有的，还有婚后一起挣的，这就关乎原配权益了。原配那边也不含糊。她们团队早说这些财产大半是婚内共同的，老先生没权一人做主送人。法律上，婚内财产得夫妻双方同意才能处置，不然另一方能要回来。就像咱小区老王家，老王偷偷卖房，媳妇告上法庭把房子要回了。宗家这事类似，原配咬住这点，法院可能判部分财产归她。非婚生子女这边，杜建英团队说老先生生前就明确要给这些子女东西，证据确凿，录音里老先生亲口说“这是我欠他们的”，邮件里也有分配方案。法律上非婚生子女有继承权，但得看财产性质。要是婚内共同财产，拿到的可能少。要是老先生个人财产，分到机会就大。就像咱村里老李家，老人留私房钱给外面孩子，正房闹也没用，因为是老人婚前钱，法院判给外面孩子了。还有，宗家财产数目大，房产在好几个城市，钱存好几家银行，查起来麻烦。法院还在核对这些财产是婚前还是婚后，哪部分老先生能说了算。据说光是房产证就查了几个月，银行流水也调了不少（消息来自人民日报网站）。这事没个一年半载定不下来，大家就等着看结果吧。

男方当时就有工作，同时有房租收益，只是法官没有做尽职调查，这是法庭程序缺位。

最终也成为了国际黑市针对个人开盒、电信诈骗、跟踪调查等非法活动的主要交易筹码。比如，最近有一位山东的女网友在知名网店平台，花了12800元就轻松买到了男朋友5年内的开房记录（含同住人），查验经常出差的男朋友是否有出轨行为。在当面对峙时，把做程序员的男朋友惊出一身冷汗。如今，这些曾活跃在暗网的个人隐私数据交易居然堂而皇之的通过电商平台走向了公开的大众市场，这是一个非常恶劣的兆头。除了开房记录外，还有各种个人隐私数据套餐，比如“查户籍+名字”仅150元，带婚姻记录350元，快递外卖收货地址780元，银行流水6800元，还有什么“一生行踪大礼包”包括10年开房记录、所有社交媒体的注册信息以及手机实时的定位权限等。大量公民的个人隐私数据就这样成为了可公开出售的商品，并且开始在各大电商平台以相对隐蔽的方式公然流通。如果这条活跃在暗网的灰色犯罪产业链获取了半公开化的销售渠道，并实现大规模的营收，将助长各类黑客和网络窃密犯罪团伙的攻击行为，攻击力度，攻击频次。非法拖库获取的海量个人隐私数据一旦有了更广泛的商业变现途径，形成了更高的产值，对于我国数据安全、社会伦理与秩序的危害性都将是深远的。由于黑客数据攻击多为跨境作案，技术手段高超，有部分国家的军方专业队伍参与其中，想从源头上遏制这些攻击行为是非常困难的。因此，在我国境内加大力度打击倒卖、销售个人隐私数据的利益链条，揪出参与个人隐私数据倒卖的“内鬼”，不断提升重点数据机构，以及大量商业数据中心的防护水平，加大对涉及公民个人隐私数据侵权案件的处罚力度，建立起一道保护个人隐私数据安全的动态机制，

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