有营业执照没有银行流水能贷款吗(卖水产品需要什么资质)2026年01月精选新闻
有营业执照没有银行流水能贷款吗(卖水产品需要什么资质)
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【两副行长“内鬼”与中介团伙合谋，#11个月61笔虚假烟商e贷骗走2300余万元# 】2022年，陕西某国有银行咸阳市两家支行的“烟商e贷”业务出现了异常的“贷款小高峰”——11个月内有61笔贷款密集获批，而每笔贷款的申请人均为烟酒店经营者。表面材料合规完整，但多数贷款申请人操着外地口音且对经营细节含糊其词，甚至在贷款发放后24小时内全额提现并失联，陕西省武功县检察院依托“一案多查”机制，从厘清银行主体责任、深挖受贿线索到推动追赃挽损，历时半年揭开了一个精心设计的骗局。根据最高人民检察院信息显示，2022年某国有银行咸阳市两家支行的“烟商e贷”业务在短短11个月内有61笔贷款密集获批。申请人清一色为“烟酒店经营者”，且每笔贷款的申请材料均提供了完整的营业执照、经营流水等必要材料，完全符合银行的放贷条件。但银行风控人员的敏锐观察，却捕捉到了一系列反常信号。更令人震惊的是，经查明两家支行的副行长崔某、张某自2022年以来，在明知贷款人资质造假的情况下仍“开绿灯”，出具同意放贷意见并收受好处费，导致银行贷款重大损失。二人充当这起案件中的核心“内鬼”，在这批异常贷款的审批过程中发挥了关键作用。截至核查结束，这种“内外配合”的模式致使银行2320.9万元资金被骗贷团伙骗走，形成1500余万元不良资产，即便银行自行追讨仍有600余万元未能收回。2024年12月，银行将崔某、张某的受贿线索移送监委立案调查，同时将相关骗取贷款犯罪线索移交公安机关。同月，该骗贷线索由咸阳市公安局指定武功县公安局立案侦查。两副行长“内鬼”与中介团伙合谋，11个月61笔虚假“烟商e贷”骗走2300余万元
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【提供对公账户就能贷款？警银联动拦截涉诈资金18万元】由于对公账户转账限额高、资金流动性大，且容易让人产生信任感，逐渐被诈骗分子盯上，他们精心设计骗局，以“贷款刷流水”的套路骗取对公账户，用以实施诈骗或转移涉诈资金。#警方提醒# 1、企业负责人和财务人员要妥善保管对公银行账户密码、U盾、企业营业执照等，切勿将账户出租、出借、出售给他人，谨防成为转移涉案资金的帮凶！2、办理贷款请选择正规金融机构，不轻信来源不明的网络贷款广告，凡是贷款前要求缴纳保证金、认证金、手续费，或需要通过刷流水包装流水的，都是诈骗！3、一旦账户收到“多笔陌生资金入账”的提醒，立刻联系银行冻结账户，并拨打 110 报警，账户很可能被用于洗钱，避免承担连带责任。
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3、中介会告诉你，经营贷的利息低，房贷的利息高，你对比了一下两边的还款，真的耶，经营贷好像每个月还的少耶！A：中介告诉你的经营贷利率，有这个可能，但是，轮到你一定做不下来。B：朋友啊，房贷无论你是等额本金还是等额本息你每个月都有在还本金。经营贷大多都是按月付息，每年还一次本。所以一个还的里面有本金，一个是只有利息，你再算算这个账呢？再者你本金永远不用还吗？中介这么做比较，是文字游戏。4、你需要付给中介的费用A：帮你垫资还房贷的垫资费用B：帮你做假资料的费用以上每年一次你问啊，为什么要每年一次？因为经营贷每年要还一次本呀，朋友，每年需要中介公司帮你垫资还本啊！每年还完本，再把钱贷出来是需要提供资料的，咋滴，你自己会做全套假资料呀？你说我会呀？中介不答应呀，人家挣的就是这个钱，再者人家帮你垫资怎么可能把钱放到你指定的账户，肯定是放到人家指定的账户呀。你问垫资多少钱？现在市场行情我不太清楚，就按1.5‰算吧，你说，不高呀？朋友，是一天1.5‰！一天！帮你垫100万，一天是1500块，通常放款在3~5天，每年垫资费用差不多是4500~7500，至于假资料的钱，每家中介不一样。5、风险点A：你都全套假资料了，你说风险点在哪？你骗贷啊，朋友……你说我没有骗啊，是中介教我的，那中介做的全是假资料，你知不知道呢？银行随时抽贷，让你马上把100万还进来，还不来，就卖你房子！B：如果我是中介，我至少能列举出n种方法，搞你一大笔钱。篇幅有限。在此不多赘述。总结就是不要碰！不要碰！不要碰！当然了，很多时候是我说了，人家也不听，听了人家也不信。我只能说，反正我说了——不要碰！ #贷款#
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“假孙子”，真骗子 #警惕诈骗新手法##全民反诈在行动##你我同心反诈同行# 国家反诈中心的微博视频
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#8名黑中介16名职业背贷人获刑# 重拳出击！江苏沭阳这起惊天骗贷案判了！8名黑心中介勾结16名职业背贷人，盯上银行惠企贷款漏洞疯狂敛财，涉案金额超1300万元，如今全被送上法庭！ 这套路简直丧心病狂！中介把一群根本没还款能力的人，硬生生包装成“小微企业主”，伪造营业执照、流水、经营证明等全套假材料，线上蒙混过关骗贷。钱一到手，中介卷走大头，背贷人只拿点零头，最后烂账全甩给银行！ 法院硬核判决：主犯获刑11年6个月+罚金30万！其余23人刑期1至5年3个月不等，罚金2至6万元！还有7人正在审理中！ 天上不会掉馅饼，地上只会有陷阱！别为了蝇头小利把自己送进牢房，黑中介的鬼话信不得，伸手必被抓，违法必严惩！ 8名黑中介16名职业背贷人获刑
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61笔虚假贷款骗走2300万，这伙人判了！两家银行在11个月内有61笔贷款密集获批申请人均为烟酒店经营者表面符合放贷条件可疑的是贷款发放后24小时内均被全额提现相关人员随后失联……虚构烟酒店资质、伪造经营流水、勾结银行客户经理……一伙人利用形式合规的“外衣”，在11个月内骗走两家银行2300余万元贷款。陕西省武功县检察院依托“一案多查”机制，从厘清银行主体责任、深挖受贿线索到推动追赃挽损，历时半年，通过两次补充侦查完善证据体系，依法指控犯罪。经该院提起公诉，日前，法院以骗取贷款罪分别判处潘某等12人有期徒刑一年九个月至有期徒刑九个月，缓刑一年不等；以受贿罪、违法发放贷款罪分别判处崔某、张某有期徒刑五年三个月和有期徒刑三年十个月。该院同时向银行制发检察建议，推动从“办结一案”到“治理一片”，筑牢信贷安全防线。11个月内61笔贷款密集获批2022年，某国有银行咸阳市两家支行“烟商e贷”业务出现不寻常的“贷款小高峰”——11个月内61笔贷款密集获批，申请人的身份均为烟酒店经营者，材料齐全，表面符合放贷条件。然而，银行风控人员在审核时发现，多数申请人操外地口音，对经营细节含糊其词，部分人无法准确说明营业执照登记地址。更可疑的是，贷款发放后24小时内均被全额提现，相关人员随后失联。银行核查证实，这些“烟酒店”或地址虚假，或为空壳主体，所谓经营流水均系伪造。该骗贷团伙以形式合规掩盖实质违规，导致2320.9万元资金被骗，形成不良资产1500余万元。银行自行追讨后仍有600余万元未能收回。银行经查发现，2022年以来，两家支行的副行长崔某、张某在明知贷款人资质造假的情况下，仍出具同意放贷意见，
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银行及催收公司存在违规操作的假象，短期内频繁向金融监管机构发起大量恶意投诉，以此向相关银行和催收公司施压，达到既帮助持卡人免除信用卡欠款、又借机勒索额外钱财的非法目的，累计敲诈催收公司18.8万元。目前，宋某某等犯罪嫌疑人已被检察机关批准逮捕，案件正在进一步侦办中。三、上海师某等人涉嫌合同诈骗案2025年3月，上海市公安机关依法立案侦办师某等人涉嫌合同诈骗案。经查，2022年3月以来，犯罪嫌疑人师某以非法占有为目的，与北京某保险代理公司签订《保险业务团队经营协议》《保单续期责任书》，随后，师某伙同他人在全国各地寻找出资人，利用没有实际投保意图的投保人和挂名业务员，以出资投保一年后恶意退保的方式，骗取受害企业投保返佣400余万元。目前，公安机关已将师某等犯罪嫌疑人移送检察机关审查起诉。四、江苏宫某某等人贷款诈骗案 2024年10月，江苏省泰州市公安机关依法立案侦办宫某某等人涉嫌贷款诈骗案。经查，2023年7月以来，犯罪嫌疑人宫某某伙同多名贷款中介人员、二手车商，在全国多地招募征信无异常的普通人充当“背债人”，进行话术培训和包装，指使“背债人”使用虚假证明材料骗取银行购车贷款，给银行等金融机构造成直接经济损失600余万元。目前，宫某某等主要犯罪嫌疑人已被靖江市人民法院依法判处有期徒刑十年六个月至一年不等，其余犯罪嫌疑人正在陆续移送审查起诉中。五、浙江蒋某等人涉嫌贷款诈骗案2024年12月，浙江省台州市公安机关依法立案侦办蒋某等人涉嫌贷款诈骗案。经查，2023年1月以来，犯罪嫌疑人蒋某等人以“低风险、高回报”为诱饵，诱使征信白户充当“背债人”，工作人员为其量身定制营业执照
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华商报大风新闻11月14日报道称，四川乐山市峨眉山市男子李伟，在网上看到福建泉州市晋江市男子高某发布的“贷款”信息后，从成都飞往泉州面谈，想请高某帮他贷款30万创业，高某安排他吃住刷流水，还给他办理营业执照，把他包装成老板。李伟说，后来高某带他去买房子，替他首付41万余元并给他月供了4个月，房子大约200平方米，共270余万元，其中从农行晋江市支行贷款234万，月供1万余元。哪知4个月后，高某断供，李伟被银行起诉要求归还那230余万元，后来撤诉。事发后，李伟认为陷入高某和开发商联合欺骗的圈套遂报警。事后附近一家房产中介称，当初李伟买的那套房子市场价大约是每平方10000元。
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【又见贷款诈骗案！假材料、假话术、假场所，#甘肃银行兰州农商银行85万贷款被骗#】贷款诈骗再曝典型案例！裁判文书网近日披露的一则刑事判决书显示，被告人太某飞等人通过伪造营业执照、房产证明等全套虚假材料，将完全不具备贷款资质的周某林包装成企业法定代表人，还对其开展专门话术训练，助力其于2022年底至2023年初，先后从兰州农商银行、甘肃银行成功骗取贷款共计55万元。另一桩关联案件中，杨某华也被该团伙以相同手法包装，成功骗贷30万元。甘肃省兰州市安宁区人民法院审理后认定，周某林、太某飞的行为已构成贷款诈骗罪，且数额巨大。最终以贷款诈骗罪分别判处周某林有期徒刑5年、太某飞有期徒刑7年，同时判令二人退赔涉案银行经济损失，并依法追缴违法所得。又见贷款诈骗案！假材料、假话术、假场所，致甘肃银行、兰州农商银行85万贷款被骗
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【又见贷款诈骗案！假材料、假话术、假场所，甘肃银行兰州农商银行85万贷款被骗】贷款诈骗再曝典型案例！裁判文书网近日披露的一则刑事判决书显示，被告人太某飞等人通过伪造营业执照、房产证明等全套虚假材料，将完全不具备贷款资质的周某林包装成企业法定代表人，还对其开展专门话术训练，助力其于2022年底至2023年初，先后从兰州农商银行、甘肃银行成功骗取贷款共计55万元。另一桩关联案件中，杨某华也被该团伙以相同手法包装，成功骗贷30万元。甘肃省兰州市安宁区人民法院审理后认定，周某林、太某飞的行为已构成贷款诈骗罪，且数额巨大。最终以贷款诈骗罪分别判处周某林有期徒刑5年、太某飞有期徒刑7年，同时判令二人退赔涉案银行经济损失，并依法追缴违法所得。又见贷款诈骗案！假材料、假话术、假场所，致甘肃银行、兰州农商银行85万贷款被骗
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