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异地公安叫我寄银行流水(帮信罪被异地警方带走会怎样)2025年12月精选新闻

异地公安叫我寄银行流水(帮信罪被异地警方带走会怎样)

上饶身边事【#江西回应办电话卡还要无犯罪证明#】办电话卡要无犯罪证明、银行流水？江西多地营业厅被曝办电话卡“加码”，省通信管理局11月4日通报：已责成相关企业整改。对此，工作人员普遍解释这是在“落实反诈工作”。但预存了500、1000的话费，真的就能起到“反诈”作用了吗？根据公安部规定，“无犯罪记录证明”，仅适用于“升学、服现役、就业”等法定情形，异地办理电话卡并不在列。这样的“加码”行为将反诈工作“扩大化”，变相把责任转嫁给用户。#运营商不能把反诈责任转嫁给用户# 看看新闻Knews的微博视频

中国电信客服明确表示，“应反诈工作要求，用户入网（办卡）需提供无犯罪记录证明、工作证明或银行流水三选一，具体以营业厅为准”。记者询问具体依据的是哪一条规定，对方称，“暂时没看到详细的一个文件的情况。”不过，南昌市一家线下联通营业厅工作人员又称，只需要本人带身份证就可以直接办理新号码。江西南昌中国联通客服则表示，他们未查询到具体规定，会记录反馈后回复；江西南昌移动客服称，外地人办卡只需要身份证，无需其他证明。记者注意到，运营商客服和线下营业厅的具体要求也可能不一致。比如前述南昌电信客服要求办卡需要提供相关证明，但记者随机拨打多家南昌市内的中国电信营业厅电话，工作人员却表示即使是外地人办卡，也只需要身份证，无需其他材料。前述规定是否合理？针对多地要求的“无犯罪记录证明”，记者查阅《关于改进和规范公安派出所出具证明工作的意见》发现，该证明仅适用于 “升学、服现役、就业” 等法定情形，异地办理电话卡并不在此列。此外，多数运营商客服或营业厅工作人员无法提供对应的政策文件。南昌电信客服在被追问 “反诈要求是否有具体文件”时表示，“暂时未看到详细文件，可登记反馈后由工作人员核实”；景德镇移动客服虽提及“这是工信部的规定”，但始终无法提供具体条款，消费者自行查询后也未找到相关规定。在“黑猫投诉”平台，记者注意到也有消费者有类似遭遇。有网友于2024年11月投诉中国联通称，其申请电话卡后，联通来电说收货地址是外省的需要提供暂住证或者房产证或学生证才行。“这个卡之前办理怎么没有这些要求呢？我办个卡还得再买个房子呗，谁没事去办暂住证啊。

【 #一些骗子将黑手伸向了学生#】#民警提示海外留学生防骗要点#近日，浦发银行南京分行的工作人员在对大额黄金交易进行审核时发现，一个账户连续两天的两笔交易存在异常，两笔交易所用的银行卡此前长时间未启用，而且，交易的金额刻意凑满当日的交易上限，账户的所有人还联系不上，银行工作人员立即启动反诈应急预案，一边联系黄金供应商，暂时叫停发货，同时对接公安机关，提交异常证据，协助警方快速立案。随后，南京警方联动异地警方，结合汇款信息，确定了钱款来源，正是一位在澳大利亚留学的中国学生潘某。江苏南京玄武公安分局反诈骗和新型犯罪大队民警杨洋：“针对海外留学生的这类冒充公检法的诈骗，主要有几点可以提示的：①公检法等国家机关不会线上办案，不会直接从线上发送所谓的通缉令这些文书，收到这些文书肯定都是假的。②公检法等国家公安机关不存在所谓的安全账户，一旦让你转账给某个账户，那肯定是诈骗。”（@央视网）央视网的微博视频

很多人看到#律师自曝取款被银行盘问报警#这件事，都在问：我取自己的钱，为什么银行还要盘问用途？是不是侵犯隐私？其实，这还真不是柜员“多事”，而是有规定、有原因的。我们一起来理理：①反洗钱要求。银行是反洗钱工作的第一道关口。根据央行和银保监会的规定，银行在客户大额或可疑交易时，必须核实资金用途和来源。比如取现、转账、收汇金额比较大或交易异常时，银行有义务“多问一句”，防止洗钱、逃税、恐怖融资等违法行为。②反诈安全核查。这几年电诈太多，很多人被骗后都在银行柜台、ATM取钱、转账。公安和反诈中心要求银行对取现、汇款的可疑行为进行“拦截式询问”，尤其是老年人、异地大额取款等情况。看似麻烦，其实是为了防止被骗钱真的被取走。#热点科普#③地方执行口径不同。央行确实规定5万元以上取现要登记用途，但各地反诈中心、地方银保监局可以根据风险情况“下调门槛”。有的地方比如东营，现在1万元以上就要问用途，是地方加强防诈措施，并非全国统一标准。所以柜员并不是怀疑你犯罪，而是在执行“风险防控”职责。虽然确实有点麻烦，但这套流程其实目的是为了防止洗钱和电诈资金流动。

【#浙江警方拦截66万诈骗资金#警惕“高薪面试”陷阱！】近日，温州瓯海林先生接“高薪面试”通知，携15万元现金及名下51万银行卡赴苍南。瓯海公安接到反诈预警后紧急行动，在多次致电被拒后，立即联动高速交警进行拦截，同步实施银行卡止付。当场揭穿“异地交款”诈骗套路，当事人发现“招聘主管”失联后终于醒悟。66万元资金成功保全，案件正在进一步侦办中。#全民反诈在行动##央视揭网购故意发错货骗局# 瓯海融媒的微博视频

【@人民日报编辑、小编《中华人民共和国反电信网络诈骗法》】好好学习落实一下！第三章　金融治理第十五条～二十条。【第十六条　开立银行账户、支付账户不得超出国家有关规定限制的数量。第二十条　国务院公安部门会同有关部门建立完善电信网络诈骗涉案资金即时查询、紧急止付、快速冻结、及时解冻和资金返还制度，明确有关条件、程序和救济措施。公安机关依法决定采取上述措施的，银行业金融机构、非银行支付机构应当予以配合。】

【骗子#骗45万元后买大量黄金露馅##黄金异常交易牵出45万元诈骗案#】开学季，一些骗子将黑手伸向了学生。近日，浦发银行南京分行的工作人员在对大额黄金交易进行审核时发现，一个账户连续两天的两笔交易存在异常，银行工作人员立即启动反诈应急预案，一边联系黄金供应商，暂时叫停发货，同时对接公安机关，提交异常证据，协助警方快速立案。随后，南京警方联动异地警方，结合汇款信息，确定了钱款来源，正是一位在澳大利亚留学的中国学生潘某。潘某家长表示，女儿接到诈骗分子的恐吓电话，自身经验比较欠缺，也害怕父母担心，就按照诈骗人的要求，把一笔保证金打到了诈骗人要求的指定银行卡里。收到45万元的汇款后，诈骗分子立刻用这笔钱购买了大量实物黄金，试图将诈骗钱款变现。也正是因为这个操作，引起银行工作人员的警觉，案件仍在进一步侦破中。（央视财经）央视财经的微博视频

【警惕！20 万“扶贫款”从天降竟是洗钱陷阱】近日，阳城警方破获涉 “两卡” 诈骗案，截获涉案资金 20 万元。民警发现晋城居民李某在阳城异地大额取款，资金来自陌生账户，行为异常。经询，李某轻信网上 “扶贫款” 骗局，出借银行卡收款，需转交接头人。民警当即制止并普法，随后抓获接头人王某，其已被刑拘。警方提醒：出租、出借 “两卡” 属违法，勿信 “免费福利”，谨防成电诈帮凶，遇可疑拨 110。@山西政法 @晋城政法 @晋城公安晋城政法的微博视频

【无畏契约】#柳智敏#// #张元英# 误入军事频道身份证丢失办法：1. 挂失：尽快到户籍所在地或居住地公安机关（含异地受理点）挂失，避免冒用。2. 补办：携带户口簿（异地需额外提供居住证等证明），到相关窗口或线上平台申请补办，缴纳费用并采集人像、指纹。3. 应急：急需用证可同步申请临时身份证，1-3个工作日领取，效力等同正式身份证。4. 防范：通知银行、运营商等机构，留意个人信息安全，发现冒用及时报案。

又一个平台爆雷年底了，鞭炮声还没响起，各种爆雷声倒是噼里啪啦响起来了！最近又一家大型平台暴雷，很多东莞的朋友们几十万几十万的投进去，钱拿不回来，天天在留言让我帮忙曝光。是的，没错，存活了十几年的东莞盟大集团，正式爆雷了。这个平台最开始叫塑如意，后来又改名为六客云帮、小谷丰收，都是盟大集团的。危机爆发后，李实，这位在公司内部推行鸟人文化、自称傻鸟的创始人，发布了一封公开信，直接摊牌：平台因为遭受几百个客户的挤兑，出现了挤兑危机。为什么出现挤兑？李老板说了两个原因：第一，9月初，异地公安侦办某洗钱组织线索，发现公司银行账户被这个组织提到了，然后公司银行账户和几百个跟平台有交易往来的客户银行卡被冻结了。后来虽然解冻了，但客户转账的时候会收到“交易安全”提示转账失败，吓得几百个客户赶紧提前终止业务，要把钱拿出来，然后平台就不行了。按理说平台那么大，也玩了那么久，资金应该挺充足呀，怎么会因为区区几百人退出游戏，就倒下了呢？李老板说了第二个原因，因为经济大环境不好，公司贷款给一堆中小微实体企业，很多都经营困难，导致货款逾期或坏账，公司只能处置货物，于是出现了严重亏损。一句话总结，公司本来多年亏损就没啥钱，结果还突然遭遇黑天鹅事件被挤兑了，所以平台就这样垮掉了。李老板说，公司为了应对这次挤兑，把大量的现金及集团子公司的现金全部调用到平台，导致公司面临现金流紧张，上个月员工工资都没发了，很多员工因为有很多亲朋好友的钱在平台，所以就算工资没发，还是主动借了很多钱给平台。李老板个人，甚至连一家老小住的房子都卖了，

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