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如何检测别人银行卡流水(进厂为什么要查流水)2025年12月精选新闻

如何检测别人银行卡流水(进厂为什么要查流水)

【#男子未入职被连发1年工资#】#男子查个税意外发现两份工资流水#9月15日（采访）。“我就一份工作拿两份工资？！”李先生说登录个人所得税APP查看时，意外发现自己竟然有两份工资流水！只做了餐饮工作，却有一家建筑公司每月都打4000多的工资，而自己从未见过这笔钱。“跟这个公司没有任何交集，他咋知道我的信息？”李先生担心个人信息是不是被泄露后违法使用了。记者联系了这家建筑公司负责人，负责人称李先生的姐姐一直在这里干活，因不会办卡，曾用李先生的银行卡收过工资。李先生不理解的是，姐姐就用自己的银行卡收过一次工资，对方却连续申报了一年。经过沟通，建筑公司负责人表示已取消李先生的工资流水。目前李先生的个人所得税APP中多出的工资流水已被消除，李先生未入职建筑公司却连续一年出现工资流水的情况，税务部门已介入调查。都市报道的微博视频

银行取4万元现金，被柜员要求报备用途，甚至查询过往流水。周筱赟将这段经历发在个人公众号上，文中提到，柜员连续追问自己：“取现用途是什么？”“具体是买什么？”“上个月的某月某日，有个叫某某某的人给你转了若干元，这笔钱是什么？”周筱赟告知对方“低于5万元，根据央行的规定，自己没有义务说明用途”，对方却回复“我们这里规定，取现1万元以上就要说明用途，否则无法取现”。在周筱赟拒绝透露更多私人信息后，银行报警。半小时后，银行方面又称无法联系到警方，并突然转变态度表示可以办理取款业务。面对这一系列波折，周筱赟最终放弃取款。对此，周筱赟认为，银行严重侵犯其隐私权。“银行先默认每个储户都是犯罪嫌疑人，然后要求每个储户自证清白。其实，根据刑法的基本法理，即使是犯罪嫌疑人都没有自证清白的义务，而是公诉机关举证证明其犯罪。”据华商报大风新闻报道，建行东营分行回应称，柜台1万元以上要核实取款用途，是东营市反诈中心要求。但记者联系到东营市反诈中心，工作人员表示，取款是否询问资金用途，和他们无关，“这是银行自己的问题。”据周律师讲述，事发之后，银行工作人员给他发来信息表示歉意。另据央视新闻11月11日报道，周筱赟在接受采访时表示，自己理解并支持反诈工作的初衷，但各级基层的银行不能对反诈层层加码。有网友分享个人经历表示，层层加码的现象确实很严重，但也有网友认为，银行一线工作人员只是按规执行，真正的优化需从制度建设入手。周筱赟的遭遇并非独立个案。为了反诈而层层加码的现象，不只出现在银行。据此前报道，江西一些城市的部分运营商营业厅对外地用户办理手机卡，

#普检关注# 【反诈小剧场之#两卡别乱借当心毁人生#】你以为自己的卡想卖就能卖，你以为借张卡不会构成犯罪？但事实上任何出租、出借、出售”两卡”的行为都可能构成帮信罪、诈骗罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪。“两卡”是指电话卡、物联网卡，银行卡和第三方支付账户，诈骗分子往往以高价回收、办理流水等各种理由和手段，诱骗你租借、出售甚至是开办“两卡”，之后你的电话卡可能会被用来拨打诈骗电话或群发诈骗短信。而你的银行卡则会成为诈骗分子的洗钱工具。最终这些不法行为都会追溯到卡主本人，导致个人信用受损，甚至涉嫌帮信罪、诈骗罪给自己带来牢狱之灾。@北京公交警方警方提醒：银行卡和电话卡是与你身份紧密绑定的重要凭证，一旦被用于犯罪，你就不再是“旁观者”，而是“帮凶”，别为小利惹大祸。@中国警察网 @平安北京北京公交警方的微博视频

【取款、解卡要“自证清白”？#反诈不应层层加码误伤#】#律师银行取4万元遭盘问报警##手机号莫名涉诈被停机20多天# 近年来，打击电信网络诈骗工作持续强化，有力维护了人民群众财产安全和合法权益。但是，“误伤”事件也时有发生↓↓11月3日，山东东营的周律师，出差期间前往银行取4万元现金，被柜员要求报备用途，还被追问“具体买什么”，甚至查询过往流水。在周律师拒绝透露更多私人信息后，银行报警。半小时后，银行方面又称无法联系到警方，并突然转变态度表示可以办理取款业务。面对这一系列波折，周律师最终放弃取款。湖南怀化杨医生丈夫的手机号，曾被运营商以“涉诈风险”停机。由于该手机号归属地为长沙，当地营业厅告知，办理复通需本人携带无犯罪证明前往长沙。杨医生尝试在中国移动APP上为丈夫申诉，并留了自己的手机号。不料，1小时内，她的手机也被停机。夫妇双双陷入长达20多天的手机号无法正常使用状态，不仅严重影响了医务工作的正常开展，更给他们的日常生活带来诸多不便。据周律师讲述，事发之后，银行工作人员给他发来信息表示歉意；杨医生夫妇的手机号也在11月6日复通，二人生活又回归常态。专家指出，反诈工作需要平衡多方关系。一方面，银行柜员和运营商客服作为反诈第一线，其警觉性保护了无数群众；另一方面，执行过程中出现的“层层加码”现象值得警惕。反诈的网，应当精准撒向犯罪分子，而不应轻易困住普通老百姓。反诈工作需要社会各界的理解和支持，同时也需要相关部门完善制度设计，既要保持反诈力度，也要通过更精准的模型、更畅通的救济渠道，

每日一善 💜#阳光信用# 💜#每日一善# 人之初，性本善。上善若水，大爱无疆。慈心为民，善举济世。无缘大慈，同体大悲。众善奉行，诸恶莫做。慈善的行为比金钱更能解除别人的痛苦。怀有仁爱之心谓之慈，广行济困之举谓之善，慈善是仁德与善行的统一

【评论|#办电话卡要工作证明#？如此反诈给不了民众安全感】最近有消费者反映，外地人在江西南昌线下办理电话卡时，被营业厅要求提供额外证明材料，有的还需预存千元不等的话费。记者实测发现，不同地方的审核标准区别很大，有的带身份证就行，有的则要求提供“无犯罪证明”“工作证明”或“银行流水”中的一项，还有的要预存500至1000元话费、审核本人房产证或营业执照。办个电话卡而已，咋要求这么多？多个营业厅的工作人员对此解释，说是反诈工作的要求，但具体哪条规定说的，不清楚。根据工信部相关规定，办理电话卡需要进行实名登记，因此必须携带身份证（或港澳通行证、护照等）。至于工作证明、无犯罪证明等，全国层面没有统一的法规明确。也就是说，这些提出额外要求的营业厅，涉嫌层层加码。比如，景德镇某中国移动营业厅工作人员表示，外地身份证线下办卡，需提供工作证明、营业执照、房产证中的任意一种，或房屋租赁合同，且需预存500元。若材料不全，可联系片区经理上门办理，此时材料要求放宽，仅需确认在本地居住或创业即可。此举是为了防范电信网络诈骗，避免流动人员办卡后异地作案。可仔细阅读这段话，会发现一个很大的Bug：线下办卡要提供工作证明等，但联系片区经理上门办理，材料要求就放宽了。电诈人员也需要租房子住，难道上门办理，就能证明他没有电诈嫌疑？如果一个人租不起房，流露街头，连办电话卡的资格都没有？同样是在景德镇，有的营业厅无须额外证明，外地人只要预存500元就能办卡，电诈分子会差这点钱？在江西九江的一家营业厅，线下办卡需要一大堆证明，APP线上办理用身份证就行，莫非线上就不用反诈了？

【取款、解卡要“自证清白”？#反诈不应层层加码误伤#】#律师银行取4万元遭盘问报警# 近年来，打击电信网络诈骗工作持续强化，有力维护了人民群众财产安全和合法权益。但是，“误伤”事件也时有发生↓↓11月3日，山东东营的周律师，出差期间前往银行取4万元现金，被柜员要求报备用途，还被追问“具体买什么”，甚至查询过往流水。在周律师拒绝透露更多私人信息后，银行报警。半小时后，银行方面又称无法联系到警方，并突然转变态度表示可以办理取款业务。面对这一系列波折，周律师最终放弃取款。湖南怀化杨医生丈夫的手机号，曾被运营商以“涉诈风险”停机。由于该手机号归属地为长沙，当地营业厅告知，办理复通需本人携带无犯罪证明前往长沙。杨医生尝试在中国移动APP上为丈夫申诉，并留了自己的手机号。不料，1小时内，她的手机也被停机。夫妇双双陷入长达20多天的手机号无法正常使用状态，不仅严重影响了医务工作的正常开展，更给他们的日常生活带来诸多不便。据周律师讲述，事发之后，银行工作人员给他发来信息表示歉意；杨医生夫妇的手机号也在11月6日复通，二人生活又回归常态。专家指出，反诈工作需要平衡多方关系。一方面，银行柜员和运营商客服作为反诈第一线，其警觉性保护了无数群众；另一方面，执行过程中出现的“层层加码”现象值得警惕。反诈的网，应当精准撒向犯罪分子，而不应轻易困住普通老百姓。反诈工作需要社会各界的理解和支持，同时也需要相关部门完善制度设计，既要保持反诈力度，也要通过更精准的模型、更畅通的救济渠道，在风险防控与公民权益保护之间找到平衡点，

【#办电话卡要无犯罪证明合理吗#】#反诈不是运营商层层加码的借口# 办张电话卡，竟有诸多奇葩要求。据澎湃新闻报道，在江西等地通信营业厅办理电话卡，需要提供无犯罪证明、工作证明或银行流水中的一项。营业厅解释称，这是应反诈工作要求。办理电话卡需提交相应材料，无可厚非。问题的关键是，哪些材料必须提交，无犯罪证明有无必要、是否合规。按照现行规定，“无犯罪记录证明”，仅适用于“升学、服现役、就业”等法定情形，异地办理电话卡并不在此列。不可否认，电话卡在诈骗链条中充当关键角色。然而，对电话卡强化风险防控，并不意味着可以粗暴抬高办卡门槛。一些运营商营业厅动辄要求提交某些“证明”，看起来是为了堵住电诈漏洞，实则是以牺牲民众便利体验的形式，把反诈的责任压力转嫁给了用户。有的营业厅不仅借“反诈”之名加码，还要求预存500至1000元话费，更有借“反诈”创收的嫌疑。“反诈”不是运营商层层加码的借口，更不能以反诈之名行添堵甚至创收之实。把握好安全与便利的平衡，打击诈骗力度与民生服务温度完全可以兼顾。（@北京日报记者李松林视频第一财经）锐评｜办电话卡需无犯罪证明？“反诈”不是层层加码的借口北京日报的微博视频

【马上测｜离大谱！#多地办电话卡需工作证明无犯罪证明#】#办电话卡竟要提交无犯罪证明#“想在南昌办张电话卡，营业厅说要无犯罪记录证明，这合理吗？”近日，有消费者反映称在线下办理电话卡时，被电信营业网点要求提供额外证明材料，有的还需预存千元不等的话费。记者实测移动、联通和电信在多个城市的线下营业厅办卡业务发现，他们的审核标准差异显著——有些城市的营业厅仅要求本人带身份证出席即可办卡，有些则要求提供“无犯罪证明”“工作证明”或“银行流水”中的一项，更有甚者，要求预存500至1000元话费、审核本人房产证或营业执照。为何办张卡要求这么多？多个营业厅的工作人员解释称，是应反诈工作要求，但具体依据的是哪一条规定，对方却说不清楚。工信部信息通信经济专家委员会委员刘兴亮告诉澎湃新闻，运营商要求身份证实名、本人办理、实人认证等，这些在工信部已有规范，但要求“无犯罪证明”“房产证／居住证”“预存款 500-1000 元”等，目前暂无全国统一法规明确授权运营商必须在异地办卡时这样要求。若运营商把上述额外条件作为必须条件，且无地方规范依据，则其合法性存疑。→网页链接澎湃新闻的微博视频

【#办张电话卡要什么无犯罪证明# | 新京报微评】#反诈不能异化为反便利#@新京报记者实测三大运营商的线下营业厅发现，有城市的营业厅要求用户在办卡时提供“无犯罪证明”“工作证明”或“银行流水”中的一项，更有甚者，要求预存500至1000元话费、审核本人房产证或营业执照，美其名曰“反诈”。坦白讲，这般举措能否起到“反诈”作用尚未可知，却实实在在地为普通人设置了不必要的门槛。都什么年代了，还搞这种越界的门槛？照此下去，那些失业人员和刑满释放回归社会的人员，难道连一张电话卡都不能拥有吗？“反诈”是必要的，但不能异化为“反便利”，这些做法逾越反诈边界同时，也暴露出了相关方面在处理复杂问题时的僵化思维，值得警惕。新京报的微博视频

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