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公安机关银行流水几年能查出来(仅凭流水能查出网赌吗)2025年11月精选新闻

打印银行流水新闻15小时前

公安机关银行流水几年能查出来

公安机关银行流水几年能查出来(仅凭流水能查出网赌吗)

#鄂检新闻##普法宣传#【为办贷款注册公司,却成诈骗帮凶】2024年12月,王某某在某社交软件上看见办理贷款的消息,随即添加了上线的联系方式,上线向王某某宣传只需要注册一个公司并办理对公账户即可,该类贷款审核程序简单、放款快、利息低,甚至连银行流水都不需要操心,由上家帮忙走账,而且在办理相关手续的过程中竟然还可以得到上家的“辛苦费”。面对如此大的诱惑,王某某放弃了辨别真伪的念头,按照上家的要求注册了一建筑公司,后将对公账户、U盾、电话卡等交给上家操作转账刷流水,并收取报酬5700元。正当王某某幻想着自己能获得数十万贷款的时候,上家突然失去联系,其提供的银行账户更是被他人用作转移诈骗资金的工具。经统计,王某某提供的银行账户2025年1月共流入资金40余万元,其中查证属实的电信诈骗资金7万元,系秭归籍被害人转入。公安机关于2025年2月立案侦查,2025年5月移送秭归县检察院审查起诉。受理该案后,承办检察官结合王某某的认知能力、职业身份、跨地域流动、销毁通信记录、获取不当报酬等方面,综合认定其主观上明知他人利用信息网络实施犯罪,客观上为他人提供银行卡,转移资金40余万元(包含诈骗资金7万元),情节严重,构成帮信罪。因王某某主动向公安机关自首、退缴全部违法所得、真诚悔罪、认罪认罚,秭归县检察院对王某某作出相对不起诉处理。@正义秭归

#贵州检察# 【1000多万元资金去哪儿了?】2024年1月,公安机关以涉嫌职务侵占罪将某公司法定代表人、经理兼财务负责人朱某移送我院审查起诉。  公安机关查明,朱某利用职务便利,虚报套取公司资金517万余元并占为己有。我们经审查卷宗材料,特别是案涉相关银行账户流水明细、财务凭证,发现除公安机关查明的517万余元外,还有1000多万元可疑资金流向不明。  钱都到哪儿去了?详情→网页链接

#鄂检新闻##普法宣传#【警惕“甜蜜”陷阱 莫让网恋“套”走你的银行卡】2025年4月中旬,雷大姐在一款婚恋app上结识了自称“陈大哥”的“男友”,并添加了对方的微信,两人畅聊一周后,陈大哥称其工程上要给供应商结算费用,遂哄骗雷大姐用其银行卡帮忙转账,2025年5月5日,受害人周某某因网络诈骗到广水市公安局报案,经公安机关侦查发现,周某某银行流水打到雷大姐账户,2025年6月26日,雷大姐被公安机关抓捕。2025年8月5日,该案移送广水市检察院审查起诉。2025年8月11日,广水市检察院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对被告人雷大姐依法提起公诉。2025年9月10日,广水市法院采纳检察机关公诉意见,对雷大姐依法作出有罪判决,并处罚金。@广水检察

【#公安部揭三种演唱会门票代买骗局#】#骗子开发假票务平台诈骗粉丝#公安部刑侦局日前发布提示,总结了涉“代买门票”诈骗的几种不同套路:第一种,营造票务紧张的氛围,号称“先到先得”,诱惑直接转账;第二种,转账后谎称未按要求备注个人信息导致出票失败,需重新再付款一次,随后再以退还之前的款项为名添加对方的社交软件账号进行办理,最后以银行流水不足、征信有问题等莫须有的理由要求向指定的账户转账;第三种,自行开发票务平台以假乱真,付款后会以付款错误为由,称导致资金冻结,需要再进行所谓的“解冻”操作,实则诱导大额转账,开启共享屏幕,共享屏幕就等于共享钱包,密码、验证码都能共享,资金就很可能被盗刷。(央视新闻)央视网的微博视频

【关于汇川区遵义中禧融丰典当有限公司涉嫌非法吸收公众存款案集资参与人报案登记的公告】我局办理的“汇川区遵义中禧融丰典当有限公司涉嫌非法吸收公众存款案”,为维护集资参与人的合法权益,推进案件办理进度,依法发布此公告。请在贵州中元信合担保有限公司投资且未曾前往遵义市公安局汇川分局经侦大队报案登记的集资参与人,携带本人身份证复印件、打款及收息银行流水明细、签订的合同原件及复印件等材料到遵义市公安局汇川分局经侦大队报案登记。从本公告发布之日起,至2025年11月30日截止为接报案登记时间,如不参加报案登记,所造成的后果自行承担。注:在贵州中元信合担保有限公司投资且后续投资合同转接到遵义中禧融丰典当有限公司的已报案投资人员不参与此次报案。特此公告!联系人:王警官、邬警官联系电话:0851-27576671(注:咨询时间为工作日9时至17时)遵义市公安局汇川分局2025年10月20日来源:汇川公安 贵州集结号的微博视频

【#女子收到在线逮捕令吓懵了##女子遇假警察关键时刻将钱转了丈夫#】近日,江苏的李女士接到自称“公安局”的来电,声称她涉嫌境外诈骗,需配合调查。对方报了警号,让李女士下载某视频会议APP确认,见到对方发来的在线逮捕令后,她瞬间心跳加速,于是在骗子诱导下,将身份证、银行卡等信息提供给对方查询资金流水。所幸在对方让李女士使用花呗贷款时,她突然意识可能上当了,于是立即将自己名下资金转给了丈夫,同时报警。警方赶到后,指导李女士将银行卡、社交账号等全部更换密码,并“以案释法”,告知其这是典型的冒充公检法诈骗。 荔枝新闻的微博视频【#女子收到在线逮捕令吓懵了##女子遇假警察关键时刻将钱转了丈夫#】近日,江苏的李女士接到自称“公安局”的来电,声称她涉嫌境外诈骗,需配合调查。对方报了警号,让李女士下载某视频会议APP确认,见到对方发来的在线逮捕令后,她瞬间心跳加速,于是在骗子诱导下,将身份证、银行卡等信息提供给对方查询资金流水。所幸在对方让李女士使用花呗贷款时,她突然意识可能上当了,于是立即将自己名下资金转给了丈夫,同时报警。警方赶到后,指导李女士将银行卡、社交账号等全部更换密码,并“以案释法”,告知其这是典型的冒充公检法诈骗。#大聪明已经提前到5号返程了# 荔枝新闻的微博视频

”背后的事让人毛骨悚然…】山东的陈先生(化名)说自己的女朋友偷偷调查自己,把自己近5年的开房记录都查了出来。陈先生并不是要追究女朋友,而是追究网购平台,因为他的开房记录是女朋友在网络店铺上买到的。陈先生今年30岁,有个谈了3年的女朋友,不久前发生了一件让他意想不到的事。“女朋友查我的开房信息、快递地址,问我这些是不是真的,我一看是真的。她可能猜忌心比较重,就想了解一下。”陈先生当时很惊讶,后来他才知道,女朋友是通过一家网店查到的。“收一万两千八,提供身份证号,没有的话,通过手机号、微信号等实名的东西可以查到身份证号,再进一步去查开房记录。”陈先生说,事后女朋友把查到的信息摆在他面前,经他确认,查询结果是准确的。“她还查了别的东西,一共花了一万七左右,开房记录最贵,能查到我在哪里开过房,也能查到同行者,但是我没有同行者。”陈先生说,因为工作原因,自己经常出差,面对女友的查询,他有些哭笑不得。事后他也在网上找了些商家咨询,发现780元能查快递或外卖收货地址,6800元能查银行流水,12800元能查5年开房记录,还能加上同住人信息。仅用姓名和电话就能查到身份信息,通过身份信息又能查到更多的类似开房记录等个人隐私,这实在是有些细思极恐。“我感觉有很大的社会危害,严重泄露了个人隐私,可能会造成严重后果。”根据陈先生的介绍,记者在各大电商平台搜索发现,商家的介绍几乎一致,都有“律师调取被告信息”“网上立案”的介绍文字。记者以消费者的身份联系陈先生女朋友购买信息的商家,商家报价180元,只要提供对方名字和电话,就能查出身份证正反面照片、家庭地址。

#法治中国行#【“要保护好个人信息”】近日,“法治中国行·高质效办案在基层”记者团在山西太原采访时,电话连线了因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被检察机关作出相对不起诉决定的案件当事人陈某某。2023年12月初,在校大学生陈某某放假期间在网上看到招聘信息,经对方联系后按要求到指定地点进行登记,将其名下银行卡及密码、身份证等提供给对方,并配合对方进行刷脸操作,事后收取对方给付的500元现金作为往返路费。经国家反诈大数据平台查询,陈某某名下银行卡被电信诈骗犯罪团伙用于接收、转移、非法结算赃款,涉案资金流水达101万余元。2024年1月,陈某某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被公安机关移送审查起诉。2024年3月,山西省清徐县检察院经审查认为,陈某某犯罪情节轻微,具有自首、坦白、认罪认罚、赔偿谅解的情节,且其为在校学生,系初犯、偶犯,对其作出相对不起诉决定。该院刑事检察部门将案件移送给该院行政检察部门后,对于陈某某是否具有行政处罚必要性,该院于2024年5月组织召开听证会并听取多方意见。最终,结合听证员的一致意见并综合考虑陈某某犯罪的社会危害程度、认罪悔罪态度情节,及其在校大学生身份,作出不给予其行政处罚的终结审查决定。对于这次经历,陈某某深有感触,向记者表示,“以后找工作一定要注意,尤其是要保护好个人信息。”#反诈进行时# 最高人民检察院的微博视频

联想下前不久抓的公安内鬼,查一条多少钱来着?我记得卖掉那么多信息,还判的缓刑是不是?

【手机卡不用了要妥善处理!】今年8月12日,雨湖区居民杨女士向湘潭市公安局雨湖分局云塘派出所民警报案,称自己某银行卡里面的1.9万余元莫名其妙“消失”了。接警后,云塘派出所立即开展调查,发现杨女士曾用尾数3373的电话卡注册了淘宝账号并绑定了该银行卡,2015年弃用该电话卡,杨女士一直未解除绑定。 民警通过调取该银行卡流水发现杨女士的银行卡在重庆市有大量消费记录,经进一步研判办案民警最终锁定了盗刷银行卡的王某(女,重庆市江津区人),并在重庆将其抓获。经审讯,王某供述自己自2015年后使用尾号为3373手机号码。2025年8月,其偶然间使用该手机号码登录淘宝时发现淘宝账号已绑定了一张不属于自己的银行卡,并能够直接免密支付。王某便抱着侥幸心理先后使用该账号购物45笔,盗刷卡内现金1.9万余元。通过审讯和宣讲法律法规王某认识到错误,并主动退还被害人杨女士1.9万余元。目前,王某已被依法采取刑事强制措施,案件正进一步侦办中。

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