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个人转账流水贷款时银行认可吗(助贷公司为什么让找第三方收款人)2025年11月精选新闻

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个人转账流水贷款时银行认可吗

个人转账流水贷款时银行认可吗(助贷公司为什么让找第三方收款人)

平安是祸

【紧急预警】近期,出现多起不法分子冒充银行工作人员以“办理贷款需刷银行流水”为名,诱骗公司经理、商户老板参与违法犯罪活动的案件——案例1某商户负责人李某因资金周转需申请贷款,诈骗分子冒充“银行工作人员”声称“资质不够需要刷流水”。李某在不明真相的情况下,将本人和商户的银行卡、POS机、U盾等具有资金流转功能的工具提供给诈骗分子,导致受害人账户直接涉案,被公安机关冻结。案例2某公司法定代表人宋某在网上结识了一名自称可以“代办贷款”的网友。该网友以“刷流水可以办理贷款”为由,诱骗宋某提供该公司的银行对公账户信息,在该网友的诱导下,宋某通过该银行账户进行了多笔转账操作,帮助他人取现转移赃款。该银行账户因涉嫌诈骗被公安机关冻结。警方提醒:接到自称银行、金融机构工作人员的电话或信息时,可拨打官方客服电话、亲赴营业网点进行核实,切勿轻信对方说辞。务必妥善保管个人身份证、银行卡、网银工具、POS机、对公账户资料等,绝不出借、出租、出售给他人使用。若发现账户存在不明资金流水等相关情形,请立即保存证据并第一时间拨打2968110或前往附近派出所报警咨询。

24万元。* 交易金额与客户身份严重不符:作为个人账户,单日交易流水高达数十万甚至上百万元,与个人正常消费、经营规模完全不符。* 24小时不间断交易:交易记录显示,资金流转在非工作时间(如深夜、凌晨)仍在持续,这绝非正常经济活动。如此典型的异常交易模型,银行的反洗钱监控系统理应自动预警并触发限制(如暂停非柜面交易、冻结账户),但事实是,该账户畅通无阻地完成了所有操作。这是银行在履行《反洗钱法》规定义务上的严重失职。漏洞二:资金流转路径清晰暴露完整的洗钱链条流水清晰地展示了赃款的“汇集-分流”过程:1. 赃款汇集(贷方/C-贷):资金从宋晓恒(您)、卢秀莲、后颖、崔艳坤等全国多地、互无关联的个人账户小额汇入。这正是诈骗团伙诱骗受害人将钱转入“一级卡”的典型操作。2. 赃款分流(借方/D-借):资金被迅速分散转给两类账户: * 下游个人账户:如胡建军、龙梅、杨有娥、龚海琴、宋学文、王英芳、刘牛凡、吴慧云等。这是为了将赃款“化整为零”,切断追踪链条。 * 可疑对公账户/平台:如 “360借条对公收款户”、“北京微财科技有限公司”、“深圳市中融小额贷款有限公司”、“武汉合众易宝科技有限公司” 。这些平台常与非法网贷、诈骗资金转移相关联,是洗钱链条的关键环节。漏洞三:关键风险事件暴露账户的异常状态* 频繁的“错账调整”:如向“龙梅”转账4万元后立即被冲正(错账调整),这强烈暗示对方账户可能已被风控系统标记或处于异常状态,但庞云龙的账户仍能继续交易。* 可疑的ATM取现:在账户余额仅万余元时,仍坚持支付高额手续费分多次取现,符合洗钱末端“取现洗白”的特征。二、

“客服”让刘某按照他们所教的操作流程包装流水,指使刘某接收不明资金,取现后再无卡存款至“客服”指定的银行账户,并将存款凭证销毁,每笔资金刘某获利500元。经查证,刘某的银行卡在2024年10月份两次共接收网络违法犯罪资金2.7万元,其中接收封丘县的小慧(化名)、广西南宁市的小丽(化名)被网络诈骗资金各1万元后取现转出,刘某共获利1000元。被抓获到案后,刘某如实供述主要事实。法院判决法院经审理后认为,被告人刘某明知是违法犯罪资金,仍提供自己名下的银行卡接收并转移,犯罪事实清楚,证据确实、充分,其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪,根据被告人具有坦白、从犯、累犯等情节,并结合公诉机关意见,法院依法判决被告人刘某有期徒刑八个月,并处罚金人民币五千元。法官提醒公众务必提高法律意识和风险防范意识: 1.认清行为性质:出租、出借、出售个人银行卡、电话卡、支付账户(微信、支付宝等)或提供技术支持、帮助转移资金等行为,均有可能构成犯罪。2.拒绝任何诱惑:切莫轻信所谓“刷单”“跑分”“高薪兼职”“轻松贷款”“发放扶贫基金”等噱头,切勿为赚取快钱或碍于情面,将自己的身份信息、账户密码、验证码等交予他人使用或直接提供账户。 3.保护个人信息:妥善保管好个人身份证、银行卡、手机卡、网银U盾等重要物品及信息,一旦丢失及时挂失。对于废弃不用的账户,应及时办理注销手续。 4.增强防范意识:对来历不明的转账、支付要求保持高度警惕,不明来源的二维码、链接、APP,坚决不扫、不点、不下载。保护好自己的手机,就是保护好自己的钱包。收到“政策”类文件时,一定要从官方平台向有关部门致电求证,

#关注社会热点事件##平安普惠 ##科普知识##法学# 看看平安集团旗下各子公司造的孽哈,各大银行和信托公司基本都是为了配合平安普惠(非法放贷),假借、掩盖支付通道,配合盖章,掩盖事实和真相,伪造成为(被投保人)。让平安财险、平安普惠担保出面(非法捆绑)借款客户。利用平安人寿金管家APP手机操作来个(电子合同签名),再有平安科技复制借款人笔迹,粘贴(伪造)客户所有合同。勾结北京数字、CFCA中金数字为平安非法出具(验证报告),再由平安付在每个客户存款卡里非法(盗窃划扣),存款银行监管不严,不核对客户实际情况,任由平安付提供伪造的支付协议实施盗窃。平安付还在客户不知情情况下擅自开立、绑定(壹钱包)账户,现被盗窃资金(去向不明)至今无法落实。平安银行(虚设)的所谓上海支行和北京分行伪造(代偿票据),这个案子既无所谓的借款合同银行(电子合同原件电文数据)也无(贷款发放转账凭证及流水)还伪造了所谓的房屋抵押经营贷(购销合同),借款银行又无法提供可调取涉及(个人贷款互联网助贷管理办法)规定的必须储存的整个贷款过程视频和数据。平安通过(超级网银)支付通道支付,绕开人民银行监管资金来去清算通道,要想调查的真实支付账号和账户名,却以(内部账户)涉及商业秘密搪塞,该设立的用途是否涉嫌:洗钱了。@财新网 @光明日报 @凤凰网 @最高人民检察院 @澎湃新闻 @人民日报 @CCTV今日说法 @公安部刑侦局 @最高人民法院 @公安部新闻传媒

真奇怪

【#贷款前收费的就是诈骗#】近日,云南昆明,受害人杨某在网上看到“无抵押、免征信、秒到账”的贷款广告后,便下载了一款贷款App并填写了身份证号、银行卡号等个人信息,提交了贷款申请。不料申请刚提交完,该App上便提示“卡号错误,贷款冻结”,杨某急忙联系对方客服,却被告知“需要缴纳贷款金额20%的资金解冻金才能放款”,杨某信以为真,便向对方转账了1万元。警方指出,杨某遭遇的就是典型“反方向贷款”诈骗,此类诈骗有四大常见套路:一是通过短信、网页弹窗等渠道发布“黑户可贷”“仅凭身份证贷款”等虚假广告引流;二是诱导受害人下载虚假App,套取个人敏感信息;三是编造“手续费”“解冻费”“刷流水”等名目骗取钱财;四是若受害人未识破,会继续以“交保险费”“缴罚款”等理由连环诈骗,“榨干”积蓄。@8099999 8099999的微博视频

【风险提示】“无抵押、免征信、放款快”?——拆穿贷款、征信类诈骗的“三幕剧”“无抵押、免征信、放款快”——当这几个词组合在一起,就是骗子为消费者量身定做的“剧本”。公安部刑侦局与国家反诈中心最新发布的《2025版防范电信网络诈骗宣传手册》中的十大高发类案件包括“贷款、征信类诈骗”,今天,让我们带您一起拆解这场骗局。一、骗子“三幕剧”,您可能也在“剧中”第一幕:引流推广——精准锁定。诈骗分子冒充银行、自媒体平台客服或是网贷平台工作人员,以受害人征信出现问题为由建立联系。通过网络媒体、电话、短信、社交软件等方式发布“无抵押”“免征信”“放款快”等虚假网络贷款广告,引诱受害人下载虚假贷款App或登录虚假网站。第二幕:洗脑引导——层层加码。以“修复征信”“贷款审核”为由,要求缴纳“保证金”“手续费”;再以“操作失误”“流水不足”为由,诱导继续转账“刷流水”,要求受害人缴纳各种费用。第三幕:骗取钱财——卷款消失、拉黑失联。诈骗分子收到受害人的转账之后,以各种理由继续骗取钱财或直接消失不见。二、真人真事:5.2万元“刷流水”刷走了信任王先生在网上添加一陌生网友,对方称可以帮助其办理贷款,王先生随即向其咨询贷款流程。对方向王先生索要了相关个人信息和放款银行账户信息,随后便称王先生的贷款资质不足,提供的银行账户流水没有达到放款要求,声称可以帮助王先生免费“刷流水”。王先生便按对方指示分多次向指定账户转账共计5.2万元,但对方始终以各种理由拖延放款并要求继续转账。最终,王先生发现该网友失联,方知上当受骗。三、风险提示:牢记“三不要”,

这一事件也给我们带来了深刻的警示。在合作中,当合作方的上下游都是关联企业时,必须穿透核查真实交易背景,贸易额不是目的,真实的物流、资金流、信息流匹配才是关键。国企参与大宗商品贸易,必须坚守 “贸易归贸易、投资归投资” 的底线,绝不能用贸易融资支持长期项目。同时,要剥离政府信用迷信,领导站台不代表风险可控,对 “政府合作项目” 更要严查底层资产,避免成为地方政绩工程的牺牲品。还要建立穿透式风控,不仅看合作方的表面资质,更要分析其资金流向、关联关系、隐性负债。此外,要设置止损红线,对预付账款比例、账期、担保额度设定刚性约束。最后,要强化合规审计,定期回头看核查贸易真实性,避免内部人与外部勾结造假,就像均和案中,多家合资公司的财务总监都是均和派来的 “自己人”。国企参与大宗商品贸易,应聚焦服务实体经济,而非通过虚增规模获取政绩,供应链的价值在于降本增效,而非成为资金腾挪的工具。企业风光时,老板是 “商业奇才”,暴雷后,员工却成了 “成本负担”。@平安:你是不是也被上海通贸国际供应链管理有限给骗了呢,公司本人于2024年9月19日开始被该公司诈*,该公司工作人员自称其公司是与Tik Tok平台合作做海外电商,说可以为我提供货源、推流量,通过一件代发的模式为我提供货源并协助我开店,有指导老师免费带三个月,三个月后需要分润5%,他们合作不用承担货品费用。实际上他们是通过构建虚拟的电商平台对受*者进行诈*,他们通过让我向他们通过微信、支付宝、银行等方式转账兑换需要付订单货款的美元,并且所有转账全部是转给个人账户‬,如果你正在上当就赶紧收手吧

原来可以这样#个人征信将可修复#

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@公安部部长王小洪 @吉林省公安厅厅长贺志亮 @四平梨树公安局局长王峰 @网络诈骗,收款人变受害人 我今年52岁,在2023年6月被嘉峪关创益社法人马英诱导做创益社假慈善项目骗去53.9万,其中21.6万建行贷款,10万网商贷,掏空家底,,由于岁数大,打工都找不上活。现如今催款电话一个接一个,我每天焦头烂额,生不如死,在死亡的痛苦边缘苦苦挣扎。其中给吉林四平一个卡主刘玉琴,工行卡号6212250804001128203转账两万。有转账凭证流水为证。梨树公安局说刘玉琴也是受害人,可是不对啊,我钱转给她了,我的钱是转她卡里的,我又不认识她。她就得退给啊,否则将追究其民事责任。1️⃣明确持卡人:,即她的账户是转入诈骗资金的银行卡持有人。2️⃣我有充分的证据,证明我被骗的事实,以及诈骗资金转入持卡人账户的情况。3️⃣法律依据:有引用相应的法律条文,证明持卡人应当承担的责任)。她的钱她去找理财的平台要,那是我的钱,她没有权利动用我的钱,我和她互相不认识,刘玉琴收了我的钱非法占有、处置我的财产的,应当依法予以追缴或者责令退赔。现请求吉林公安厅,梨树公安局协商退赔我的被骗金额20000元,以缓解我的贷款压力,在此跪谢!我的电话15693758527。我的案件案件编号A6202000200002023070004 嘉峪关

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以为这样便可以明目张胆收受贿赂 转账至其亲戚朋友的银行账户 款▲曹某受贿的部分资金流水 2022年底

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【#陕西# @榆林发布 “贷款30万疑似到手仅3万” 多人称疑被诈骗 @榆林公安 警方呼吁相关人员配合调查】红星新闻 2023-12-17 00:10 2023年12月12日,陕西榆林多人向红星新闻记者反映,称自己疑遭“套路贷”诈骗,涉事人员疑为许某、王某、刘某甲、刘某乙等4人。4人被指以帮助贷款为名,用他人名义向榆林市农村商业银行(下称榆林农商行)旗下苏庄则业务点贷取款项。当事人白先生称,许某等人共以其名义向榆林农商行贷款30万元,后分批将款项取出,仅通过现金给予白先生3万元。另一名当事人高先生同样表示,上述人员以他的身份贷出30万元后,给他留下了3万元,还在这3万元中抽取了3000元“利润”。另有其他人也向记者讲述了类似的情况。2022年10月左右,榆林农商行起诉了白先生等人,要求他们归还贷款。白先生等人称,被起诉后已向公安机关求助。红星新闻记者从榆林市公安局横山区分局、高新区分局了解到,警方已经获悉这一事件相关情况,呼吁相关人员协助配合警方调查。“无息贷款”白先生自述称,2021年6月5日,刘某甲、刘某乙通过他人介绍与白先生取得联系,称知道白先生需要钱,可以帮助其贷取“无息贷款”,并表示其老板许某在银行“有关系”,“手续全由他们办理,只要我签个字就行。”据其讲述,办理贷款那天是2021年6月9日。白先生在刘某乙陪同下,抵达榆林农商行苏庄则网点,通过信贷人员王某办理贷款。在白先生口中,办理贷款的流程自己并不清楚。刘某乙拿走了他的身份证、手机,其间王某未询问白先生贷款金额,而是直接让他签字确认,“贷出来我才知道是30万。”流水记录显示,这30万元在贷款结束后被分多次取出。第一笔支取是向刘某乙账号转账246000元,随后在同一天内,又发生了两笔5000元的ATM取款,一笔17000元、一笔27000元的续取。白先生称,在取款结束后,刘某乙给了他30000元钱,表示这就是他贷出的款项。▲2021年6月9日白先生账户流水对于借贷发生的经过,高先生的陈述与白先生十分相似。高先生称,2021年6月6日,刘某甲、刘某乙通过他人介绍找上他,同样以老板许某“有门路”为由,推荐高先生进行贷款,并表示贷出的金额除了他需要的那部分外,剩下的由刘某甲、刘某乙等人负责偿还。在高先生的回忆里,帮助他办理贷款的同样是信贷员王某。▲高先生贷款合同 高先生出示的流水单显示,2021年6月8日,贷款发放后,他的银行账户发生了多次取款操作,金额分别为100000元一次、50000元两次、500-3000元若干次。高先生称,刘某乙等人共从其账户取出27万元,“给我留下的3万元刘某甲还提取了3000元利润。” 红星新闻记者注意到,在相关流水记录中,发生的第一笔5万元的转账行为,对方账户显示为刘某乙。部分账目因系取款机等操作,记者未能获悉资金的走向。▲2021年6月8日高先生账户流水根据红星新闻记者掌握的材料,这一事件涉及多人,涉及金额较高。在这些当事人中,不仅白先生、高先生声称贷出的款项被刘某甲、刘某乙转走,另有其他几人也提供了转账记录,其中刘某乙的名字出现过多次。据他们讲述,在贷款当日,负责接待并进行贷款操作的信贷人员都是王某,至于为何愿意配合对方进行贷款,并将款项交由刘某甲、刘某乙进行处置,白先生解释称自己并不清楚贷款相关事宜,且对方承诺会负责偿还对应款项,“款分完后我让他们给我打借款条,他们一直推,到现在还没给我打借款条。”被告与失联白先生出示了一份由榆林市横山区人民法院于2022年10月14日出具的裁决文书。根据该份裁决,榆林市横山区人民法院认为,合法的借款关系受法律保护,原告榆林农商行与被告白先生签有书面借款合同,原告提供了借款,借款合同成立并已生效。在裁决文书中,原告方榆林农商行提交了营业执照、自然人借款申请书、《农户小额信用借款合同》、贷款台账各1份。被告对借款申请书和借款合同均无异议,对偿还利息情况表示不知情。法院方面认为,上述证据相互关联、相互印证,形成证据锁链,可以证明2021年6月9日白先生向榆林农商行借款300000元以及之后偿还利息的情况。红星新闻记者注意到,该份裁决文书写明了白先生称2021年与刘某甲、刘某乙经人介绍相识,三方商定以他的名义向银行贷款,贷款到账后白先生本人只使用了其中的30000元,剩余270000元借款由刘某甲、刘某乙使用,且三方当时约定各自使用款项的本金及利息均由各自向银行偿还等。法院认为白先生与刘某甲、刘某乙之间的其他关系与本案无关,双方可另行处理,故对该项辩称不予采纳。根据这份裁决文书,白先生需要承担借款本金300000元及利息、逾期利息的偿还责任,并负担案件受理费3064元。对于这一判决结果,白先生称无法接受,并希望通过报警等渠道,以诈骗等案由追究许某、王某、刘某甲、刘某乙的责任。           ▲白先生被榆林农商行起诉的裁决文书高先生则告诉红星新闻记者,在2022年11月,许某曾经露面过一次,并取出了5000元现金让高先生偿还贷款,还许诺会尽快还清款项,随后许某等人彻底失联。记者拨打了几位当事人提供的许某电话号码,提示为空号,记者又拨打了王某的电话号码,提示该号码已暂停服务。▲高先生称许某拿出5000元现金让他偿还贷款时的还款记录2023年12月15日上午10点52分,红星新闻记者拨打了涉事榆林农商行网点电话,接电话的工作人员称王某很久没在该行露面,并表示并不清楚其是否离职,“反正从我来这上班就没见过他。”记者随后向榆林农商行总行致电问询,对方称不便接受采访,没有透露相关信息。2023年12月14日下午,红星新闻记者与榆林市公安局横山区分局方面取得联系,并将从受害人处收集到的相关材料提交警方,该局工作人员回复称,这一事件涉及金额较大、人数较多,分局方面已经掌握情况,将进行研判,暂不排除涉嫌诈骗的嫌疑。2023年12月15日,上述工作人员与红星新闻记者取得联系,表示在横山区公安110系统内未查询到白先生、高先生所说相关案件的报警记录,经该分局研究,这一事件归属范围属于榆林市公安局高新分局负责。记者随后致电联系高新分局,高新分局相关工作人员称,由于当事人未直接向高新区分局进行报案,无法就相关情况作出回应,并呼吁当事人尽快通过拨打当地110报警电话,协助警方进一步了解情况以便开展后续工作。■ 律师看法应及时向银监会及公安机关报案针对这一事件,上海至合律师事务所马香凝律师分析认为,银行起诉当事人追回贷款的程序及做法“符合法律的规定”。  马香凝表示,根据白先生等人提供的相关裁判文书可知,银行方面已提供相应的证据材料证明银行与白先生之间的借款合同合法有效,白先生应按照合同的约定履行还款义务。她指出,这类帮助他人贷款的行为,会给名义借款人带来极大的信用风险,一旦实际借款人无法偿还贷款,名义借款人需按照借款合同偿还,甚至会影响到自己的征信。在马香凝看来,目前更应引起有关部门重视的,是现有线索指向涉事银行或有人与外部人员一起“骗”银行贷款的可能性,银行方面与当事人都应当及时向银监会及公安机关报案。由于目前白先生等当事人提供的证据材料并不能完整地证明涉事人员构成贷款诈骗罪,马香凝强调,对于是否构罪、银行是否对违规贷款知情、是否涉嫌其他罪名、是否造成重大损失,“都需要交由侦查机关进行调查。”鉴于本次事件涉及人数多,京师律师事务所范辰律师认为,不能排除存在诈骗行为的可能性。他建议事件当事人应准备好与贷款有关的合同、银行流水等书面证据,或通过报警后要求警方调取取款录像等方式收集证据,“银行流水是客观的,如果银行流水可以印证这些人的说法,警方也能尽快把可能涉事的许某等人找到。”另外,范辰还指出,即使存在诈骗等情节,作为事件当事人,白先生等也应承担一定的责任,“不能因为不懂法就不用负责。”范辰认为,作为成年人,白先生等具有对贷款行为的注意义务,对于以自己名义发生的贷款行为,他们应该进行充分了解,并承担相应的风险后果,“款打到你账户里了,你就需要负起对应的责任。”红星新闻记者 周炜皓

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贷款公司骗子在指导受害人提高流水,其实就是往骗子账户转账(图片来源

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务之便,借助贷款投放和信贷管理等经营职责,一次次将手伸向银行贷款。部分银行流水为侵吞银行贷款,李某伙同小舅子孙某某、某公司总经理张某

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无奈的郑先生只能找到银行来查看冒用自己身份证进行贷款的金额流向,了

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个人转账流水贷款时银行认可吗 来自网易

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个人转账流水贷款时银行认可吗 来自搜狐网

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个人转账流水贷款时银行认可吗 搜狐网

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为了退款2万元,小伙被骗26万余元!收到一个陌生快递,打开后发现是一张退费宣传页,心想退款有着落了。当心退款不成反被骗!案 例 分 析11月24日,常州市民钱某(化名)收到一个快递,快递盒内放着一张“XX网专退”字样的纸条,并写着可以办理退款的事项。钱某想到五年前下载过该贷款投资APP,当时投入的10万元,目前有2万元没能提取出来。一想到这个纸条上写着可以办理该APP退款事项,钱某心想之前的2万多元终于可以退款了,于是便跟着纸条上的指示添加了QQ群。钱某扫码进群后发现,该群内33人都在商讨退款事项,其中还有人说到自己已退款成功,只需添加客服单独对接。不久后,一名声称专项对接的“张经理”添加了钱某的QQ,并称在指定网站平台上联系,对方称要在“XX”网站上充值对冲,才可以将之前在有利网投资剩下的2万多元余额提现,要求钱某把钱转进对方提供的银行卡后,对方帮其在平台上操作。于是,钱某便按照要求转账了5327元。对方以钱某银行卡输错为由,继续让钱某转账,钱某根据要求继续转账255704元。转账后,还是无法提现,钱某发现自己被骗,于是报警。小 苏 提 醒不法分子会伪装成退费客服专员,建立与受害者的信任后,诱骗受害者做出添加好友、加入QQ群等行为,随后他们会谎称退款业务只能在指定APP或指定网页链接中才能进行,引导受害者点击虚假链接,下载APP,绑定银行卡,先行转账汇款做任务返款,进行诈骗。请您不要轻信不法分子的任何说辞,务必提高警惕,注意辨别真假信息,谨防被骗,如遇被骗,请立刻拨打110报警!文章来源:江苏网警为了退款2万元,小伙被骗26万余元!

为了退款2万元,小伙被骗26万余元!收到一个陌生快递,打开后发现是一张退费宣传页,心想退款有着落了。当心退款不成反被骗!案 例 分 析11月24日,常州市民钱某(化名)收到一个快递,快递盒内放着一张“XX网专退”字样的纸条,并写着可以办理退款的事项。钱某想到五年前下载过该贷款投资APP,当时投入的10万元,目前有2万元没能提取出来。一想到这个纸条上写着可以办理该APP退款事项,钱某心想之前的2万多元终于可以退款了,于是便跟着纸条上的指示添加了QQ群。钱某扫码进群后发现,该群内33人都在商讨退款事项,其中还有人说到自己已退款成功,只需添加客服单独对接。不久后,一名声称专项对接的“张经理”添加了钱某的QQ,并称在指定网站平台上联系,对方称要在“XX”网站上充值对冲,才可以将之前在有利网投资剩下的2万多元余额提现,要求钱某把钱转进对方提供的银行卡后,对方帮其在平台上操作。于是,钱某便按照要求转账了5327元。对方以钱某银行卡输错为由,继续让钱某转账,钱某根据要求继续转账255704元。转账后,还是无法提现,钱某发现自己被骗,于是报警。小 苏 提 醒不法分子会伪装成退费客服专员,建立与受害者的信任后,诱骗受害者做出添加好友、加入QQ群等行为,随后他们会谎称退款业务只能在指定APP或指定网页链接中才能进行,引导受害者点击虚假链接,下载APP,绑定银行卡,先行转账汇款做任务返款,进行诈骗。请您不要轻信不法分子的任何说辞,务必提高警惕,注意辨别真假信息,谨防被骗,如遇被骗,请立刻拨打110报警!文章来源:江苏网警为了退款2万元,小伙被骗26万余元!

个人转账流水贷款时银行认可吗 新浪网

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工资流水记录,这些都是陈某等人伪造的,银行也未认真核查就予以办理。 打开网易新闻 查看精彩图片 因此

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